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湖南世纪风商贸有限公司网络金融诈骗 投资者血本无归

我是一名来自农村的残疾人(我的QQ号码:1173261277,难友维权QQ群:304312106),经过多年努力工作,攒下一笔血汗钱及养老钱,却被湖南世纪风商贸有限公司及其喊单老师“海丝金融”和相关利益人“长河主升浪”诱骗我开户交易现货原油、沥青、白银等,唆使我陆续投入资金1165000元,在短短半年时间里(自2016年11月24日起至2017年5月8日止)被诈骗497459.04元!后来经过与同平台其他人联系,发现凡是在湖南世纪风平台操作的都在亏损中!所有证据证明这都是他们有组织、有预谋、分工合作,在后台暗箱操作,欺骗广大投资者!他们这样以高额回报、违规诱骗投资者开户、入金买入卖出操作大宗商品现货交易投资者已成千上万,导致投资者血本无归,这已涉嫌网络金融诈骗!!

  2016年7月某日,我无意中在新浪博客和东方财富网博客中看到“长河资金论市V的博客”和“长河大格局的博客”(此二博客的博主为同一人,附图1),此人每个交易日都会在博客中比较详细地解析大盘。抱着学习的态度,我关注了此人博客一段时间后通过博客中所留的QQ号码与其取得联系,并加入了此人的股票群“长河大格局”,QQ群号:470121413(附图2)。  2016年下半年股市行情不容乐观。当年11月中旬某日,我私聊“长河大格局”群主“长河主升浪”,他看了我手头持有的股票,逐一分析后告诉我,我持有的几支股票还会继续下跌,并给出建议:即时卖出以免损失更大。  随后的几日晚间,群主“长河主升浪”在群里有意无意地说:现在股票没行情,每天盯着大盘也没用,既影响工作又耽搁休息,股票就是不涨,赚不到什么钱,可以抽点资金跟他一起做大宗商品现货交易,并吹嘘现大宗商品现货交易有如下“优点”:1.可以22小时交易,不受时间限制,最适合上班族;2.可以买涨也可以买跌,T+0双向交易,当天买进的当天即可以卖出,不像股票只能单向交易T+1;3.一个晚上盈利几万十几万甚至几十万元不是梦,比做股票好了成千上万倍等等,反正吹得是天花乱坠的。  自11月14日起,“长河大格局”群里晚间时段,陆陆续续有人发截图,都是跟随群主“长河主升浪”做大宗商品现货交易的盈利单(附图3)。  之后群主“长河主升浪”私聊我,极力向我推荐找他的大学同学、现任职交易所“总监”(QQ号:2083513776,QQ昵称:海丝金融,见附图4)开户,并通过QQ给我传送了行情软件(见附图5)。  于是我通过群主“长河主升浪”提供的QQ号码,与“海丝金融”取得联系。  与“海丝金融”在QQ上取得联系后,此人并没有告诉我什么是大宗商品现货交易,也没有告知任何的交易风险,更没有和我签署任何协议或合同文件,只是跟我说“开户提交身份证正面和反面照片,以及手持身份证照片,还有任意一张有开通网银盾方便的银行卡正面照片”便为我代开了大宗商品现货交易帐户(见附图6)。  开户成功后“海丝金融”立即要求我入金15万元,并激活帐户。在我的质疑下,“海丝金融”才答应我“能入多少入多少”(见附图7),那么“交易所规定15万激活”真有这样的规定吗?这明显就是在嫌客户入金少了骗起来不带劲。(注:“何总”即 “长河主升浪”)  我把“长河主升浪”通过QQ传给我的交易行情软件安装完成打开之后看到的界面是这样的(见附图8)。  第一次接触这个交易系统,我完全不知道怎么操作。11月24日上午我在“海丝金融”QQ的实时指导下,入金10万元(见附图9)。当天15时16分,按照“海丝金融”的QQ喊单,让我在交易系统软件里买进“沥青200吨”6手(这已经接近5成仓位了!现在回头来看:对于一个新手来说,第一次就被要求重仓交易,这是多么大的危险!难道‘海丝金融’不知道风控吗?我看未必!)。持仓过夜后的第二天14点27分左右,在我毫不知情的情况下,持仓被全部强行平仓!当时就“亏损”了43200元,加上建仓及平仓手续费4800元及过夜费416.76元,当天共“亏损”48416.76元(43200+2400+416.76+2400=48416.76,见附图10)!  11月28日,“海丝金融”通过QQ喊单,让我在交易系统软件里卖出“沥青100吨”4手(上午和下午各2手),在当日20点44分左右,持仓又被全部强行平仓!当天帐户上金额又直接“亏损” 了23600元(8600+400+400+13400+400+400=23600,见附图11)!短短5天之内,仅两次交易就使我帐户内的10万元“亏损”72016.76元,只剩下2万多块!  接下来的两三个交易日内,“海丝金融”通过QQ喊单,让我在交易系统软件里买、卖“沥青”、“白银”若干手,略有“盈利”。“海丝金融”在QQ上说,他帮某个客户用8万元资金做到了40万元,更有客户用3万元资金做到了100万元,而且跟我说“你放心好了,本周会给你做上去的”(见附图12)。  自11月30日起,“海丝金融”通过QQ喊单,让我在交易系统软件里买、卖“沥青”、“白银”的数量越来越大,基本上就是要求我重仓或满仓操作。在我质疑重仓或满仓操作会导致风险过大的时候,“海丝金融”还安慰我“放心”,只管“做下去”,当资金不够做他要求的重仓单的时候,还要求我再增加资金(见附图13)。有时一天时间就交易几十手上百手(2016年11月30日交易57手,见附图14;同年12月1日交易138手,见附图15;同年12月6日交易45手,见附图16)。  2016年12月2日,在当天已经“亏损”10多万元、风险率已经高达77%左右的时候,“海丝金融”还要求我继续入金。  在随后的三天时间里,“金丝金融”通过QQ喊单,频繁指导我做单,导致我“亏损”高达30万元的时候,“海丝金融”还“好心”的安慰我“本周给你做上去”。  有一次我在交易系统里发现一个问题:当时国际原油走势在下跌,沥青走势却不是随着原油走势一起下跌(那就充分说明,这个交易系统有人为控制涨跌的嫌疑!)。“长河主升浪”和“海丝金融”都曾说过沥青走势是跟随国际原油走势完全一致的。为什么这次会出现走势不一致的情况?对于这个问题,“海丝金融”没有作任何解释,相反却在“安慰”我“不要急”。  随后,只要跟着“海丝金融”的QQ喊单做交易,基本上都是“亏损”,而且“亏损”金额越来越大,先是几万,接着就是十多万,二三十万……他口中的“亏小赚大”“讲究总体赚钱”不知不觉中已经变成“亏大赚小”了!直到现在,我才醒悟,“海丝金融”口中的“亏钱是正常的”的具体含义(见附图20-21)!原来,早就暗示着:在这样的黑平台做交易,迟早会把我的钱全部“亏损”光的!  就这样,我一步一步掉入湖南世纪风商贸有限公司、“海丝金融”以及 “长河主升浪”精心设计的骗局。  隐瞒真相使我钱财被骗  当我资金被骗以后,我查了很多资料,得知湖南世纪风商贸有限公司是一个虚拟交易,这个“现货交易”是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,买现货原油、沥青、白银等并没有实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货。通过欺诈,使我对此产生了错误认识,以为是正规合法的投资。他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势,开始让我有点“盈利”(实际是“钓鱼”),然后做反单就骗走了我的资金,但喊单老师却误导我是行情偶尔没把握好,追加资金很容易就翻本并可以大赚特赚,欺骗我继续追加资金,从而达到再次欺骗倾轧我资金的目的。  欺骗我说是合法投资  不管有没有政府有关现货交易机构的批文,不管交易平台有没有通过清整顿验收保留,只要违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令;违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则;违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。  (一)平台方交易模式非法  制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付,符合期货交易模式。名为现货,却恰好符合国发〖2011〗38号文中命令禁止的行为:无经营期货资质《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,属非法经营。  交易目的并非实际交付现货,而是以虚拟价格涨跌赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是非法套利,符合期货交易形式。  资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了平台账号)。  没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易。无原油存货,无原油出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。  (二)并非真实现货交易  湖南世纪风商贸有限公司的“现货”投资平台为虚拟对赌平台。虽然名为“现货”,但同现货相比天差地别。  湖南世纪风商贸有限公司通过组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒原油、沥青、白银及其它贵金属、大宗商品,再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营谋取暴利。  湖南世纪风商贸有限公司既提供交易平台,也是交易的一方,同时充当了裁判员和运动员。这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,而湖南世纪风的此类交易的目的仅是通过虚拟的价格涨跌而套利。  交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。  其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。  (三)平台欺骗投资者  首先,湖南世纪风商贸有限公司实施了欺诈行为。  一是虚构事实:他们告诉我,炒现货原油、沥青和白银可以有若干倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图和让托儿们扮演盈利者来实施诱骗。  二是隐瞒真相:他们没有告诉我这是一个虚拟交易,这个“现货市场”是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏。也没有告诉我,他们说的炒原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货交易,而且是伪期货交易。  其次,欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。  最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就非法占有了我的资金,通过这种隐蔽的方式骗走了我的钱财。  (四)会员单位的非法及欺诈行为  湖南世纪风商贸有限公司通过控制软件导致客户巨额亏损。虚拟盘面的价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件模拟外盘,并在关键时候指使投资者反方向操作导致投资者表面看是投资损失,掩盖诈骗的真相,误导投资者反向操作导致投资者爆仓。  会员单位通过老师QQ或助理分析师喊单,导致我巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,正常原油交易等内容的虚假宣传,利用操纵交易软件导致我巨额亏损,最终占有我头寸的目的。  他们违反国家正常的金融管理秩序。放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。  他们利用媒体造势,宣传欺诈受害人进行投资。  他们以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,诱导不特定的受害者进行投资。  综上,足够的证据显示湖南世纪风商贸有限公司及会员单位为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,侵占本人款项497459.04元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额特别巨大,完全符合诈骗罪的构成要件。公安部公布48种常见电信诈骗犯罪案件的第46类:金融交易诈骗,犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任!  湖南世纪风商贸有限公司不具备交易沥青、白银及润滑剂等经营资质。  2016年7月19日,商务部发布《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》文件,对今年以来受理的大量关于大宗商品交易市场及其会员单位企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的信息公开申请进行统一答复。该文件强调,没有收到过相应企业的相关申请,没有核发过相关证书。不允许这些交易市场提供交易平台,进行原油及相关产品的仓储、销售。湖南世纪风商贸有限公司根本不具备原油、成品油仓储、批发、销售经营资质,更不要说经营电子盘的空卖空买交易。  湖南世纪风商贸有限公司虚构现货沥青、白银及润滑剂等的交易平台,打着现货的幌子进行非法的期货交易,让交易客户和会员单位进行虚假的电子交易,交易违规,属于诈骗,所以被诈骗资金必须全额退回。  湖南世纪风商贸有限公司无现货白银或成品油经营仓储、运输、物流,违反了现货必须100%实物交割、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则,违反了现货必须间隔五日成交结算的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定。  依照《商品现货市场交易特别规定(试行)》及《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)的相关规定,商品现货市场交易可以采用下列方式:协议交易、单向竞价交易、省级人民政府依法规定的其他交易方式;而商品现货市场非法期货交易包括《期货交易管理条例》第七十五条规定的“非法组织期货交易活动”和“擅自从事期货业务”等情形。认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:  (一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。  (二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。  而《湖南省交易场所管理办法(试行)》也明确规定:交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人;不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。  我的账户013148114在湖南世纪风商贸有限公司参与现货沥青(2017年3月13日后变更为“润滑剂”)及白银买卖,但是从未与湖南世纪风商贸有限公司进行实物交割,双方亦未就交割时间进行约定,其与该公司交易的目的并非收取或交付实物,而是通买入和卖出之间的价格差额实现盈利,交易时间基本没有超过一个工作日,更不要说间隔必须在五个工作日。该公司其实是在做的电子产品的期货交易,内部虚拟对赌交易盘,根本没有实际的现货销售,交易本质为非法期货。  该非法期货交易行为的违法性不仅在于提供交易平台的湖南世纪风商贸有限公司无期货交易资格,而且该交易行为所涉交易资金并未入市交易,实质上为封闭交易平台内的私下对冲、对赌的非法交易行为。明知自己未经国家期货监督管理机构批准,无合法期货交易经营权,而且在地方政府部门审批其经营权限时明确禁止其公司进行期货交易的情况下,湖南世纪风商贸有限公司仍然为个人客户提供实质上的期货交易服务,其违法过错明显,所以申请人对湖南世纪风商贸有限公司的行为应当确认无效。  其他省市高级人民法院已经有审判先例,这是原告坚持诉讼追讨交易资金的法律基础:  1、北京市高级人民法院刑事裁定书(2015)高刑终字第678号,裁定维持北京市中级人民法院2015年12月7日作出的920150一中刑初字第1752号刑事判决书,从法律层面为我申请退回交易资金提供了法律支持!何刚、朱红光,何瑾等杭州浩万投资管理有限公司管理人员代理浙贵公司的网上白银交易平台,最后法人何刚是被诈骗罪判处无期徒刑,财务人员也是判处6年有期徒刑。  2、甘肃省高级人民法院“民事判决书(2016)甘民终222号”维持兰州市中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第(三项)、第(五)项,第五十六条、第五十八条,《期货交易管理条例》第四条、第六条,《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十三条、第十五条第二款之规定,判决如下:西部交易中心、圣大公司于判决生效之日起10日内返还邱春华818000元;案件受理费11980元,由西部交易中心、圣大公司承担。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息之(2015)兰民二初字第379号民事判决,这是原告坚持诉讼维权的法律基础。  3、浙江省绍兴市中级人民法院刑事判决书(2016)浙06刑初50号判决结果,判处湖南有色会员单位谷正和涉现货原油诈骗案王子文、沈冰等9名被告人以诈骗罪被判处15年至1年2个月有期徒刑不等,并处以50万元至5000元不等的罚金,这都是正义的审判。同时也坚定了原告诉讼追讨自己交易资金的决心。  综上所述,湖南世纪风商贸有限公司及其喊单老师以损害投资人利益为目的,狼狈为奸互为利用,为达到非法占有本人财产,他们虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,在半年时间内把本人银行卡中储蓄存款497459.04元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定、及公安部公开的48种常见电信诈骗犯罪案件的第46条之规定,构成金融交易诈骗罪!  今年7月底8月初,本人亲自前往湖南永州,在与湖南世纪风商贸有限公司周姓经理多次协商后,湖南世纪风商贸有限公司退还本人被其诈骗金额的95%(即退还本人472586.00元),至今仍有24873.04元被其占据。  所以本人向公安部举报,希望警方能够秉公执法,依法立案侦查,及时采取强制措施,追究其刑事责任,严惩诈骗分子!帮助受害者追回被诈骗资金,依法保障报案人合法权益!


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