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深扒渝金所涉嫌自我担保借款企业存在危机,还与逾期的和达开元有牵连

 平台名称:渝金所

  平台链接:https://www.yufex.com/

  曝光原因:渝金所

  中国互金协会创始会员妙资金融于近日暴雷,此次灾难式的暴雷连不少老司机也没能幸免。无独有偶,一直冷淡的新三板私募市场也首次曝光违约事件。

  

  作为首例新三板私募基金违约,这件事引发了广泛的关注,有朋友致电千里对此有何看法,本着严谨的态度,千里对此当然要做足功夫,不想似乎有更多情况。

  

  工商信息显示该基金的管理人北京和达开元投资有限公司(以下简称和达开元)共有三位股东:上海和君投资咨询有限公司(以下简称和君咨询)、王立、杜简丞。

  根据资料,和君咨询是亚洲最大的咨询公司之一,集团实缴注册资本1亿元,正式员工1500多人。内幕君(微信815938592)2013年和君咨询成为全球第一家获得国际管理咨询协会理事会(ICMCI) 认证的咨询机构,荣获全球第一张CMC FIRM资格证书。

  另一位杜简丞也绝不简单,他正是A股上市公司凯恩股份(002012)现任董事长。

  

  当然我们可以从公示的简历发现,杜董事长曾任和君集团合伙人,现任中钢南科(北京)投资管理有限公司董事长、重庆和亚化医投资管理公司(以下简称和亚化医)董事。

  看到和亚化医,千里若有所思,曾经有投友向千里咨询过互金平台渝金所,两者之间似乎有所联系。

  

  从工商信息我们可见,和亚化医的注册资本为500万元人民币,和达开元是大股东,其余股东包括具有有国资背景的重庆化医新天投资集团以及上市公司浙江永泰科技股份有限公司。这份股东名单非常亮眼。

  但是各位投资者请仔细,该公司注hyuew.com册资金共计仅500万人民币,各股东虽有实力,但在出资数目均不超过200万元。上市公司永泰科技仅仅出资50万。是对公司信心不足还是其他原因,千里无从得知。

  

  而在主要人员当中,监事会主席邹亮引起了千里的注意。

  

  可从该简历得知邹亮为渝金所联合创始人,并曾任职和君资本、和达基金等,并且担当和达基金投资招牌企业之一和亚化医要职。内幕君(微信815938592)由此可见,管邹亮与逾期的和达开元关系紧密,至于介入程度有多深,目前我们还没有确切的消息,还需要当事人来亲自解释。毕竟逾期这种事情可大可小,一旦闹大,出现下一个辉山乳业也是有可能的事情。

  与此同时从工商信息可查证,邹亮现目前正任职重庆渝金锁电子商务有限公司与重庆安诚股权投资基金管理有限公司高管。

  

  而且公开资料显示,2016年2月的时候,邹亮仍然担任渝金所的总经理兼CEO。

  

  

  (2016年6月,邹亮担任渝金所CEO)

  渝金所现任的CEO名叫丁丽华,可是在别的时候,渝金所的CEO名叫丁当。这两人肯定是同一个人,不仅照片一样,就连简介也是一摸一样的。

  

  

  (她究竟是叫丁丽华,还是丁当呢?)

  我们都知道,成年人虽然可以通过正规程序改名,但其实际操作工程极其复杂,改名字带来的弊端和麻烦实在是太多了,公安审批也非常严格。所以我现在特别好奇,渝金所现任的CEO的身份证显示的是什么名字;我更好奇的是她改名的目的究竟是什么,难道她开始准备留后路了?

  

  涉嫌自我担保

  接下来八阿哥要带着大家来进一步看渝金所这个平台。虽然平台首页有一个大幅的银行存管操作指引,但是其大多数借款项目的风控稍显薄弱,实质性内容只有一条:「深圳艾瑞克国际保理有限公司对该项目提供最高额担保」。

  

  

  (来自渝金所)

  深圳艾瑞克国际保理有限公司(以下简称艾瑞克保理)成立于2015年10月,实缴资本是一个亿,看似实力雄厚,实则问题不小。

  艾瑞克保理成立接近两年时间,但注册地址依然还是深圳前海的那个共同地址,没有独立的办公地址和电话,也没有相应的网址。在网络上搜索艾瑞克保理,得到的结果都与渝金所相关。这让八阿哥我不得不怀疑艾瑞克咨询有可能是渝金所的皮包公司。

  

  天眼查显示的艾瑞克保理的邮箱为[email protected],在天眼查系统搜索这个邮箱,我们能看到两家公司:艾瑞克咨询和深圳乐比科技有限公司(以下简称乐比科技)。

  

  

  乐比科技的法人、大股东和总经理是丁丽华,而我们在上文提到了,丁丽华是渝金所现任的CEO。

  

  (乐比科技的主要人员名单)

  丁丽华还与沈宇轩合开了深圳亿思贝科技有限公司,而沈宇轩同时也是渝金所的第二大股东,持股比例高达40%。

  

  (深圳亿思贝科技有限公司人员名单)

  在艾瑞克保理提供的年报中,我们发现了更多的证据。年报中所提到的艾瑞克保理的联系方式有两个,分别是电话0755-22273753和邮箱[email protected]

  

  搜索这个电话,我们能看到8家公司,其中既包括周海兰控制下的深圳融投国际供应链有限公司、深圳红贝科技有限公司,以及周海兰与龙贤英共同控制的艾瑞克保理,也包括崔晓辉控制下的渝金所、深圳市银海涵投资有限公司(以下简称银海涵投资)。在这些公司中,银海涵投资是注册时间最早的。由此可见,这个电话是由崔晓辉控制下的公司所拥有的,无论是渝金所还是艾瑞克保理,都是他们后续注册的公司。

  

  

  至于说这个崔晓辉,他就是渝金所的创始人兼大股东,同时也是香港安诚集团的总经理。

  艾瑞克保理的那个联系邮箱则更为明显了,毫无疑问归属于渝金所的某位员工,用的是渝金所的域名。

  

  所以我们可以基本确定,艾瑞克保理为渝金所提供担保已经属于相对明显的自我担保,而这恰恰也是监管层在去年八月发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》所明令禁止的。


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