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湖南阿商所厦门龙汇天下福州唐龙网络诈骗

2016年7月8日-8月26日,阿商所会员单位厦门龙汇天下商品经营服务有限公司(第652号会员单位)及福州唐龙网络技术有限公司(第652号会员单位的一个机构,编号65200001)的客服经理郑xx( QQ号:3160547--,手机号132359128--,鉴于事后该业务员并没有将我拉黑,愿意与我沟通,暂时不公开其个人全部信息,自称福建永泰县人,其父亲在做茶叶生意)通过网络QQ聊天,以其父亲做现货沥青交易的赚钱交易单为诱饵,诱骗本人参与阿商所的现货沥青交易。并以安全为由,与公司的另一位业务员江xx主动代替本人在交易平台上注册交易帐号:652000000000161,在平安银行开通平安易宝帐号。注册过程中没有告诉我或发送给我任何我必须了解和同意的相关协议、合约或风险提示等内容,也没有告诉或发送给我任何必须由我本人签署同意的相关书面文字材料或电子材料。帐号开通后,郑xx、江x 和喊单员王xx不断地诱导我增加入金的金额,总入金金额达到182000.00元。开能帐号后自称阿凡王老师的喊单员通过QQ(414676647)主动联系我,通过QQ远程让我实盘操作。第一次让我少量盈利,第二次一下子就让我损失达到38238.84元。后一直被牢牢地套在里面,不得不听从安排。在整个过程中该喊单员来断地让我重创操作、反复操作、对锁操作,在短短不到三周的时间内以虚假交易的方式被诈骗共达128496.84元后,感觉被骗,果断地停止交易。所的这些资金全部流入阿商所在平安银行的帐户里(帐号:11014884979004)。事后郑xx、王xx还以帮我赶回本为由不断地让我再次入金,但是被我拒绝了。在得知我不再操作后郑xx居然还建议我将剩余的钱全部退出去(一旦全部退出,本人的帐号将被销掉,从而无法保留交易的数据),但是我只留下了少量的资金在帐户里。

  事后经了解发现:整个过程纯粹是一场精心设计的骗局。  本人所有的入金实质上全部转入了阿商所的平安银行帐户(收款人名称:湖南阿凡商品现货交易中心有限公司,收款人账号:11014884979004,开户行:平安银行),该帐户没有任何第三方进行监管。客户的交易保证金并没有进行第三方监管或第三方存管。  交易的结算既不是客户与交易商的“一手交钱一手交货”的现金方式进行,也不是通过第三方支付的方式进行,而是由阿商所在自己公司的帐户里将客户的交易保证金根据交易结果进行划帐结算,阿商所实际上是在从事支付结算业务。涉嫌从事非法支付结算业务。  阿商所提供的沥青的价格并不是国内实物现货沥青的价格,而是芝加哥交易市场期货原油的价格。同时阿商所提供的沥青既无相关的质量技术参数,也无实物商品供应商或仓库。实际上阿商所及其会员单位无法提供沥青实物进行交割。阿商所提供的现货沥青完全是虚拟的商品,提供的这种交易方式完全是一种虚假的现货交易。  阿商所及其会员单位以没有现货实物作为标的物的“标准化合约”作为交易对象,以国外期货原油的价格作为国内现货沥青的价格,面向不特定的人、采取做市商集中交易的方式,通过持续挂牌交易,以集中交易方式与客户进行对赌式交易,以保证金制度和高杠杆进行操作,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。由阿商所平台自己发布商品价格这一核心数据,由阿商所平台自己在公司内部的帐号中对客户的交易保证金进行划拨,完成客户交易资金的结算。这种交易方式是国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件所明令禁止出现在现货交易场所的交易方式。  尽管阿商所在工商部门登记的经营范围包含沥青、金银制品等,但是不代表该公司能以任何方式经营沥青、金银制品等。其具体经营方式还需要政府相关部门的后置性审批。如开展沥青期货交易须经证监部门审批,进行资金支付业务必须取得中国人民银行核发的《支付业务许可证》。然而,该企业并没有经过相关部门的审批。2016年5月27日,中国证监会湖南监管局的官方网站上公布了最新的《湖南辖区合法期货经营机构名单》,其中没有“湖南阿凡商品现货交易中心有限公司”(http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofhn/jgdx/201605/t20160527_297890.htm)。也就是说,阿商所不具备期货交易资格。通过向中国人民银行长沙中心支行申请“关于对阿商所《支付业务许可证》的相关审批信息”的信息公开,中国人民银行长沙中心支行回复“没有对阿商所关于《支付业务许可证》的审批信息”,可见阿商所不具备资金支付业务资格。湖南省商务厅的信息公开回复中已经明确表示没有对阿商所进行行政审批,只是向其发放了一个《湖南省商务厅关于湖南阿凡商品现货交易中心有限公司规范经营有关事项的函》(湘商建[2015]2号)。该函却被阿商所宣传成了“获得了省商务厅的批文”。因此,阿商所无经营期货的资格,无支付结算资格,无金融投资行业的经营资格,涉嫌非法经营罪。  阿商所第652号会员单位厦门龙汇天下商品经营服务有限公司以及福州唐龙网络技术有限公司的经营范围并不包括具体实物如沥青等。但是这两个公司却以交易商的名义与客户进行这种“沥青现货”交易,显然超出了其合法的经营范围。另外,尽管这两个企业的经营范围都包含与金融业相关的投资管理及投资咨询,但是这两家企业并没有按(闽政[2016]34号)的要求由当地证监部门和金融主管部门进行审批。这两家企业都涉嫌超范围经营(非法经营)。  阿商所的这种交易方式本质上具有严重的欺诈性,整个过程就是一个事先精心设计好的交易骗局,目的是通过制造交易亏损的假相来直接侵占客户的巨额财产。阿商所、会员单位以及相关的业务员涉嫌金融交易诈骗犯罪和非法经营罪。阿商所、会员单位以及相关的业务员构成了一条欺诈链,有组织有预谋,分工明确,协同工作,在整个诈骗环节过程中都扮演了不可或缺的作用。  阿商所、会员单位及相关从业人员通过虚假宣传、虚构事实、隐瞒真相的方式让客户产生错误的认识,再通过互联网远程指导的方式,诱骗客户进行银行转帐和虚假交易,达到骗取客户巨额个人财产的目的,实施诈骗行为。阿商所、会员单位及相关从业人员的这种行为构成了《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》之第46 条金融交易诈骗罪。同时,阿商所未经国家有关部门批准,非法经营期货,同时非法从事资金支付结算业务,构成《中华人民共和国刑法》第二百二十五条非法经营罪;违反《期货交易管理条例》,属于非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动;其经营活动完全符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令[2013]3号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)等行政法规认定的非法期货交易,构成非法期货交易。  事后向福州工商部门举报了福州唐龙网络技术有限公司非法经营的事情,当地市场监督管理局对该企业进行了查处,将该企业列入了经营异常名录。同时自称厦门龙汇天下商品经营服务有限公司的陈姓负责人打电话给我表示愿意返还一部分手续费,但我自然不会同意。  现在,本人严正举报湖南阿凡商品现货交易中心有限公司及其会员单位厦门龙汇天下商品经营服务有限公司及福州唐龙网络技术有限公司和相关的从业人员的诈骗行为,本人将运用法律武器,坚决维护自己的合法权益,坚决将犯罪分子绳之于法。  有上当受骗的朋友可以加入湖南阿凡现货维权总群149390960(需要验证是真正的受骗者才可以加入),我们将团结在一起,坚决捍卫自己的合法权益。


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