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深度揭秘-陕西百业成有色金属经营有限公司166会员单位涉嫌诈骗

本人于2016年1月27日接到业务员郭罗(QQ号:1280297528)电话,问我在做股票吗?现在做股票不好做,做原油来钱快,可以买涨买跌,双向操

作,我说不懂,没关系有专业的老师喊单,你入金十万给你二十万的老师,还说入五十万,喊单的老师更厉害,还说公司如何如何的正规,有批文的,还发盈利截图

诱骗我,于是我轻信了他,在他的远程操作下帮我在网上开了户,我的实盘帐号(166000801000140)当晚入金十万,同时我的噩梦开始了,就

28.29号两天时间被诱骗12.3万,原本就不好的家庭更是雪上加霜,让我深受打击,痛苦和煎熬天天折磨着我,使我精神恍惚,时而还出现耳鸣的显象,这

种痛苦只有自己知道.我越想越不对是不是被诈骗了,于是不停地在网上收搜,找到了维权群,居然陕金所这么多人被骗,在热心难友的帮助下我去了陕金所投诉中

心:陕西省西安市高新区锦业路维萨瀛海大厦2405,在平台跟候总协商解决退赔我53000元,“陕西有色金属交易中心有限公司”及其166会员单位“陕

西百业成有色金属经营有限公司”不还我剩下的70000元我天天信息公开,投诉有关部门,天天发帖,报案,集体投诉。希望看到这帖子的现货受害者,加入陕

金所诈骗维权(群号552989437)大家团结起来共同维权,骗子公司不还我们的血汗钱,我们维权不止!

  他们的非法事实如下:

  一、涉嫌非法经营

  1:在正规业务下,掩盖经营的是原油(长安PP3)、银、铜等非法期货,采用标准化合约t+0,公开集中交易,未来才交付,高额保证金杠杆交易,匿名交易,对冲交易,做市商,实质上就是会员单位与客户之间对赌!而且客户的底牌,会员单位全知道,连***都不如!

  2、他们交易目的并非实际交付现货,而是赚取客户的头寸差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资诈骗,会员单位盈利的部分就是客户的亏损,这也符合非法期货交易目的。他们并不能提供现货交易的明细单。因为客户根本就不用现货交易!

  3、他们名为现货,却恰好符合国办发38号文中明令禁止的行为,实质是经营期货,可是他们没有经营期货的资质。未经证监会批准是不得设立期货公司的,已经违法了!更何况,会员单位能否经营白银、铜、原油业务?会员单位更没有期货经营的资质!

  二、涉嫌合同诈骗

  1、客户的资金并未按照合同约定由第三方存管

  依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了陕西有色金属交易中心平台账号!

  2、他们随意招揽会员单位,会员单位又招揽代理商,居间商,这些又经过了谁的审批。他们又有什么资格经营。

  3、他们根本没有按照合同约定进行白银、原油交易,完全是虚拟交易!

  没有合法的白银、原油存货,没有白银、原油、铜出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易。完全是不公正的数字游戏,伤天害理!

  4、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。

 白银、原油价格既不与外盘接轨,资金在陕金所账户里封闭运转,而且会员单位可以看到软件交易的后台,拥有完全放开的权限。客户做了什么单,有多少资金,

在哪里做的(IP地址),会员单位完全清楚。并且,会员单位可以通过软件与投资者方向反向操作;受害者想要出金时,会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓,无

法出金。

  5、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损

  通过老师网上

QQ喊单,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。并且要客户频繁做单,不停的止损,越亏越大,然后让客户不断入金,直到榨干客户!

  三、涉嫌集资诈骗

  1:公司违反了国家正常的金融管理秩序

  故意放大交易杠杆和手续费。长安油是陕金所主要的非法原油业务,投资人的所有资金全都在交易所公司帐户内运转,根本没有进入到现货市场。交易所按比例提成,而且这套单位系统随时对会员单位开放所有权限。

  2、陕金所及其166会员单位以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,从不告知任何风险,诱导受害者进行投资

 事实上,陕金所把投资做成了对赌,手法隐蔽,发展了那么多的黑心会员单位,会员单位再把无数投资人骗入赌局,让投资人与会员单位对赌。这是一场怎样血腥

的对赌?看别人的底牌,借对方之手出牌,想怎么玩你就怎么玩,从头到尾不是在对赌了,纯属恶意诈骗客户的钱财不是吗?那些指导老师的工作一方面是让投资者

在交易中赔钱,一方面是诱使投资者频繁交易,不仅帮平台赚取了高额手续费,同时自己也可以提成,最终,投资者投得越多,赔得越多。这类所谓的现货商品交

易,所有产品根本不是可以获利的正当投资,而是必赔无疑的陷阱。

  四、虚构资金第三方存管

 

 公司承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而公司使用的只是银行的一

个转款通道,资金第一时间到了公司账户,公司可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。

  五,虚构现货交易事实

  公司虚构商品,原油, 白银,沥青。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

  六,虚假交易软件

  公司承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具

  七,冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单

  承诺安排分析师一对一的指导做单

  分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,以至于爆仓。北京师范大学刑事法律科学研究院副教授周振杰认为,从刑法角度而言,“贵金属现货骗局”整个过程中行为人可能涉及到的罪名主要有三个:诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。

 

 周振杰说,不具有贵金属期货交易资格而诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒

真相的规定,构成诈骗罪。其次,“现货骗局”通过签订投资理财协议实施,所以可能触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人

财物的规定,构成合同诈骗罪。第三,“现货骗局”本质上是非法期货交易,而从事期货交易需经过证券监管部门批准,因此行为人可能构成刑法第二百二十五条规

定的非法经营罪!

  我们将号召千人发起集体诉讼,揭露他们的不法经营勾当,维护我们的合法权益!警视后人珍惜生命,远离非法期货。

  以上情况属实!

  本人电话:15892433312

  QQ:1062504540

(责任编辑:admin)


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