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大连大宗/电交所、中汇商银/中汇嘉信、中国电子商会合伙黑骗局

大连大宗商品交易所、天津电子材料与产品交易所、中汇商银(天津)有限公司,大连中汇嘉信经纪有限公司天津分公司,于凤仪、陈永锋、谢仁德、李旭东、胡飞、吴征、王宁、黄琼珂、徐种良、中国电子商会曲维枝,吴铁军、陈玉芳、郭银涛等 揭露非法黑骗局 被诈骗人信息:被骗人:郑超,身份证号420106********3710,联系号码13511761199,QQ:1918724702。大宗所帐号169000000000060 大连大宗商品交易中心有限公:司电交所帐号1680 0000 0022120 天津电子材料与产品交易有限公司诈骗人信息:施骗人:何春雷手机13920913804;(身份证号411522199109203658), QQ(2269871593)。非法平台天津电子材料与产品交易有限公司地址:天津空港经济区西三道158号金融中心3号,服务电话:400 872 7888;022-84906079非法平台大连大宗商品交易中心有限公司(大宗所)地址:大连市沙河口区星海国际金融中心, 服务电话:0411-39715777诈骗会员中汇商银(天津)有限公司地址:天津市河西区永安道罗马商务中心15层,客服电话022-58913291,022-58913148诈骗会员大连中汇嘉信商品经纪有限公司天津分公司地址:天津市河西区永安道罗马商务中心15层,服务电话022-58913291,022-58913148平台津电交所法人:胡 飞022-59802666平台大连大宗法人:于凤仪会员中汇168/169曾法人郭银涛:曾是中汇商银、中汇嘉信两公司法人,河南人。会员168中汇商银现法人:刘玉芳会员169中汇嘉信现法人:吴铁军13821496602以上提到的公司皆为异地经营,正常人是找不到的,即使你进入国家征信系统查询,除中国电子商会(股东)是央企事业机构不怕死外。现将两交易所、会员及何春雷诈骗经过简述如下:大连大宗商品交易中心有限公司及其169号会员中汇嘉信公司。天津电子材料与产品交易有限公司及其168号会员天津中汇商银公司。天津电交所自称是由工信部下属中国电子商会牵头组建,响应建设京津冀地区经济协作的国家一号工程,推进天津综合改革创新区的建设,经天津市人民政府、天津市金融办(金融办已向受害者信息公开,未批准)批准,落户于天津综合改革创新区,历时三年筹备建立,受省级地方政府及金融监管机构直接监管。以现货商品及相关服务行业为交易对象的专业化、规范化的创新型交易平台。上述诈骗人不知从何处得来我老股民详细信息。2015年9月16日,天津中汇公司的业务员,天后说股票不好做,骗我做现货(原油和白银),赚钱快,风险小,我说不会,他说简单,网上提供身份证就可以,接二连三的发了很多他指导的客户赚钱的虚假图片,目的是诱骗我开户。在他再三诱骗下,2015年10月24日开了账号(电交所1680 0000 0022120,密码523005),告诉我入金最少5万元激活。10月26日让我下载实盘,我说不会,他要去我的账号密码,当天,让我入金5.2万元后,说给我操作几单,让我先赚点(违规代客操作)。10月29日我感觉资金不安全,他电话洗脑又盈利截图进行引诱,骗我第二天入进去。后来又以做新的品种为由骗我多加些资金。后来说天津电交所要提高保证金,他骗我说天津电交所不做了。这次共骗去我270655.91元。2016年4月4日,业务员何春雷又不断诱骗我说,他们公司新上了大连大宗商品交易中心(大宗所)现货产品,会很快让我赚钱,又骗我重新开户。2016年4月5日,骗我开了新的账号(大宗所169000000000060,密码289098),让我到新的大连大宗商品交易中心账户, 4月19日,又骗我说新的合约要求增加资金,这时他要我入30万元,我说没钱了,要借才有。他说多入些,按他的指导,一个月赚个30-50%,并保证全按他说的做,能很快赚钱。后来我以我家的现住房抵押借贷款了60万元,他说,下面完全听他的,该重仓就重仓,该持有持有,没有他指导不要卖出。特别是到2016年6月27日,他让我反向重仓,我看不对,想出部分,但手机软件一直登不上,无线网和4G都不行,当时QQ上向他们提出质问,并截了图,他说正在由网管处理,并要我再坚持。我急着把老婆看病的钱,连我身上仅有的几百元总共53200元赶紧转进去,7、4日,到8:45时,他们平台客服的一个较长通话的电话(有10几分钟),故意说我账户又是风险等事情,等接完电话,我一看最后已只剩13331元了。总共骗我投进去65万元全家的血汗钱和贷款,短短时间让我血本无归。在看他骗光我大部分钱后,我当时急晕了,之后向他们大连交易中心和代理商----大连中汇嘉信商品经纪有限公司天津办进行投诉,但他们客服电话总是打不通,只能等他们电话来,永远打不进,我又向大连大宗商品交易中心进行了投诉。后来他们客服来了电话,要我把在大连大宗所的剩下的钱在下午四点前全部转出(目的是想给我销毁账户),说我已不适合再做下去。 后来,经过多方查询,我认识到这种情况从一开始,就是骗局,从骗我开户起,他们违法以现货之名,进行非法期货交易,对客户进行诈骗,为了骗我更多的钱,不停让我加钱,是他们事先设好的对赌骗局,我的钱全进了他们交易中心的账户,然后中心与会员进行分赃。意识到他们的诈骗行为,我向保安机关报了案,势必严惩诈骗分子,拿回我被骗的血汗钱和向银行贷款抵房看病的钱。现在我要控告大连大宗商品交易中心有限公司及其169号会员中汇嘉信公司。天津电子材料与产品交易有限公司及其168号会员天津中汇商银公司诱骗投资者上当受骗的犯罪行为。根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、保安部关于保安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务及各地贵金属交易平台。骗子团伙人员一口一个“现货”交易,可是,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中应有的物流、运输和仓储行为。更没有开具增值税专用发票。不但买进和卖出都要收取高额手续费,点差费,并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,严重违反国家法律法规 :一、开展非法期货交易的商品交易平台。设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,同一交易品种以T+0的形式进行交易,一天同一交易品种不限制交易的次数,属于“持续挂牌交易”,“持续挂牌交易”T+0买卖最小间隔小于5天。国办发【2012】 37 号文明确规定持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。天津电交所及其会员单位严重违反国办发【2012】37文,符合(国办发〔2012〕37号)应予清理整顿的范围之内二、我们的资金并没有进行银行第三方存管,而是直接转进了交易平台帐号,由银行拉出的清单为证 。从打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。他们根本没有按照约定进行现货交易,完全是虚拟交易 !没有原油白银存货,没有原油白银出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易。只是会员单位每个月与平台结算,逐级分成。三、开户违规。 根据国家相关期货现货交易法律文件:必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。而你们只是收集了《个人客户开户申请表》就在网上代开了交易账户,属于恶意违法违规。四、设置骗局。虚假交易,金属硅价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作,其实就是一个对赌的过程,行情任由你们摆布。你们可以通过利用交易后台操作使我们亏损最大,你们赚的更多,那是因为我们亏的就是你们赚的。所谓的老师喊单等内外勾结,操纵交易软件等手段共同实施诈骗,完全违反[2011]38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。五、虚假宣传,隐瞒投资风险,夸大投资效益,骗取高额点差和手续费等。从上述这些情形中可以归纳出两点;一是违反了法律的强制性规定。一般情况下,只有符合法律、行政法规的合同才会产生一定的法律效力,而对于违法的合同则不会产生法律效力。二是损害了社会公共利益。在合同法制度中,为了保障公共利益、公共秩序不被破坏,依然要针对这类情形作出合同无效的处理。   违反国家相关法律法规的强制性规定的合同属无效合同,既是无效合同,交易所应当全额返还客户的损失。由此可见,他们欺诈客户,根据我国刑法第一百一十条之规定,涉嫌刑事诈骗犯罪。1、采用诱骗手段,夸大收益,隐瞒风险,诱骗开户2、挂现货之名,进行非法期货交易3、欺骗客户资金第三方银行托管,实际客户资金直接进入到平台账号4、有一套精良的欺骗软件,在交易关键时故意发生故障,交易过程涉嫌虚假操作,对赌操作,后台操控5、欺骗得手之后,又采用紧急销毁QQ记录等罪证6、何春雷所在单位名称经常变换,一会用中汇商银,一会用中汇嘉信,有时用天津宝鑫盈,也用宝盈兴,是为转移非法所得、洗钱所设7、其诈骗行为,已造成我重大损失的后果(被骗去90多万元)8、其员工何春雷与原法人郭银涛都是河南人,涉嫌团伙作案9、诈骗后以小的补偿威逼、利诱销户,不让报案、投诉、逼迫签不公平声明。10、以上两平台皆为国家公布的非法期货平台声明:上面所述我保证真实可信,有全部银行流水凭证和QQ记录及电子证据法律法规为证。老百姓们!!擦亮眼睛吧,谨防上当受骗!!附:刑事立案书及各书面电子证据 举报人联系电话: 13511761199


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