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湖南有色金属交易虚假平台+重庆迈金营富企业管理咨询公司被实名

我叫于会平,男,汉族,现居住地:山东省淄博市桓台县,身份证号3703211980******, QQ:592493243,手机号17660978¥#@,我在湖南有色金属交易平台被骗时的登陆账号为10162017040500**,投资账号为000000386733,被骗金额50000元。

一、被举报人基本情况

1、被举报人一:湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司。该公司因为以前曾涉案,现关闭旧网站,开辟新网站“湖南有色金属交易平台”继续行骗。

注册号/统一社会信用代码: 914300005530317636,登记机关:长沙市工商行政管理局开福分局。法定代表人:冯子勇,注册资本:人民币:3000.00万元,行业分类:金属及金属矿批发。住所地:长沙市开福区芙蓉北路159号1417房。

湖南有色金属交易平台和湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司是同一个公司同一个法人,该平台未另行在工商部门登记注册,地址:湖南省长沙市湘江中路万达国际广场C3栋12层 法人:冯子勇,平台网址:http://www.hnysme.com/ IP地址:112.74.124.69

2、被举报人二:重庆迈金营富企业管理咨询有限公司(个人独资公司),住所地:重庆市南岸区南坪珊瑚路92号1单元7-2,是湖南有色金属交易平台的会员单位,会员代码1016号,注册号/统一社会信用代码:500105008579186 ,法定代表人: 李正华。

3、被举报人三:陈雨婷,微信名雯雯,微信号码hh48868619(湖北武汉),电话:15972188447。

4、被举报人四:文耀,QQ号:1132442157,QQ名称“文”,电话:15872359540.

5、被举报人五:刘总,13101234590.

二、被诈骗事实与经过

陈雨婷,微信名(雯雯),通过搜索我的手机号码,添加我为好友后与我聊投资理财骗取我的信任,后声称她朋友有内部消息,跟着他们投资现货邮币卡有高额回报(期间还给我发送投资回报收益的截图),并给我传来湖南有色金属交易平台的客户端让我安装。然后陈雨婷介绍湖南有色金属交易平台会员单位的王助理指导我开户,整个开户过程都是文耀代开,他只让我把身份证、银行卡拍照后传给他就完成了开户,整个开户过程,文耀没有告诉我任何风险,相反他告诉我他们公司有内部消息,稳赚不赔,还让我将来赚了给他30%提成,赚100万分给他30万。(电话录音为证)

2017年4月5日,文耀通过远程控制我的电脑指导我签约入金,其中除了需要填写的密码、验证码等,其他都是由文耀远程填写,期间没有告知我任何风险(签约过程有当时同步的电话录音为证)。

开好户、签好约之后,文耀便一直通过电话、QQ催促我入金。2017年4月6日,我入金20000元,4月8日入了30000元,文耀说我入金少,赚不了多少,让我想办法多筹钱。4月9日上午文耀说有主力机构消息,指示我半仓买入“花奇楠辰龙送瑞”,并让我将持仓截图发给他(所有入金,买卖都让我截图给他,后来我才了解这是他们分赃的依据),当天和次日上涨了大概15%,然后就指示我卖了。在骗取我的信任后,文耀让我加大入金,我在4月11日晚又入金30000元;4月13日晚上文耀又在QQ上说下周还有好行情,能不能筹到20万,并叫我转出股市资金,并教唆我通过找朋友借、信用卡贷款等方式筹集资金,并告诉我入金20万可以向公司多申请购买额度(有聊天记录为证)。后来我又通过各种方法,于4月18日晚上筹集40000元,四次入金80000元。4月22日中午13∶45分,文耀又在QQ上对我说有其他资金可以一并加进去,五一还有一波好行情。4月23日上午9∶49文耀告诉我主力马上拉升,赶紧全仓买入“花奇楠丑牛勤耕”,买入价分别为35.18元和35.31元,结果买入后次日上午10∶40分时许突然就巨额封单跌停,下午收盘后文耀打电话对我说发生了意外,可能是走漏了消息,散户买进的太多,可能被主力机构发现。但是,请不要慌,公司正在开会研究组织资金,并准备跟主力机构协商往上拉,千万不要卖。4月25日开盘又是一字板跌停,文耀又打电话让不要卖,他说由于拉升需要组织资金量大,我们正在筹集(实际他们又在寻找引诱其他受害人继续高位接盘)。此后连续无量跌停,期间文耀均下达指令不要卖出,我一天比一天绝望,因为这些钱都是我借的钱,在大概连续七八个跌停时,我开始在集合竞价挂单卖出,但根本没有成交量,无法卖出,直至第十个跌停板才卖出,卖出价12.38元,除去之前赚的几千元,本金10万元亏损约三分之二,达5000余元。

我感觉到事情蹊跷,在网上搜索“湖南有色交易平台”的相关新闻,发现被骗者众多,而且套路都是一样:先通过美女微信加好友,然后问炒不炒股、搞不搞投资,然后说股市行情不好,投资邮币卡收益可以翻几倍十几倍,然后介绍会员单位开户,先让小资金介入赚几个点,博取信任后让加大资金全仓买入,之后就是十几个甚至几十个跌停。我这才恍然大悟,发现是一个骗局。我打电话给文耀质问,文耀还指责我不听招呼,说这票将来要拉升到几十块(有录音为证),但事实上该票之后又连续4个跌停,最低跌倒7.33元,之后又是70000多单的巨量涨停,然后基本又是无量涨停,5天后又是连续跌停。此后我又与文耀交涉,文耀说这票是要涨到几十的,你自己卖了,不关公司的事,但是为了弥补你的损失,公司可以安排你打新中签,我问是否一定中的到,他回答,我们安排肯定能中(有录音为证)。至此,我不但确定他们是骗局,而且确定该票的价格也是他们操纵,为什么正巧前两次少量资金介入时买卖点指示的如此精准,而大量资金全仓买入时连续十几个跌停,无法卖出。另外交易平台上是否有这些交易标的,我们的资金是否实际用于了购买标的,交易软件数据是否人为操作都不得而知,因为打新他们都能安排中签,还有什么事情做不出。(以上陈述均是事实,有聊天记录,电话录音为证)

之后,我再打电话找文耀要求给个说法,文耀说他是刘总的助理,喊我跟刘总联系,我与刘总通电话后,刘总说票是你自己卖的要吗安排你打新股中签来弥补损失,我没同意。然后刘总就把事情推给最先联系我的那个陈雨婷,现在陈雨婷都已经不接我的电话了,我欲哭无泪,无法向家人交代。

期间,我还打电话给湖南有色平台投诉,后来有个自称湖南有色金属住重庆投诉分部的张老师给我打电话了解我的情况,结果我按照这个张老师的手机号加微信,对方居然说自己是文耀,又是一个骗局。

故我坚信湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司及其会员单位等工作人员为了隐瞒身份通过各种渠道在网络上都扮演多从角色,从而达到诈骗目的。


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