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黑平台,求取缔!血泪控诉贵州西联恒业能源科技有限公司诈骗

1、被举报人一:吴达 基本情况。被举报贵州西联恒业能源科技有限公司及西联大宗商品交易中心,地址:贵州省贵阳市云岩区瑞金北路114号阳光大酒店4楼408房。以下是该公司网站地址及会员单位网址: xlpme.cn/contact/ 2. 、被举报人二:李辰(自己说的) 该公司联系人:李辰 手机号 18874148942 QQ: 3127625298昵称:西联大宗招商部 4、我在西联大宗商品的交易帐号:18821001 二、涉案违法事实和相关依据 本人从2016年10月份开始在西联大宗商品交易中心,操作现货,但是行情一直诡异,导致一天之内多次爆仓,结果血本无归,找客服,售后投诉(3127625298,2755159188),都是不理,不给解决,还扬言报警随便,实在忍无可忍,才上网发帖求关注,也给其他人一些警醒。 也希望政府能早日整理这些平台。 在2016年10月份,代理介绍我做了贵州西联大宗的平台,当时看到工商局注册信息有1个亿,也没有多想就做了,刚开始平台还没有什么问题,后来平台的走势就很诡异了,向他们平台投诉,一会说可能是汇率问题跟国际平台不一样,一会又说他们是跟国际平台对接的,跟天通贵金属不一样,总之找各种借口推脱 我现在要求返还我全部的损失,理由如下:他们违法主要有以下几点: 1、西联大宗商品交易平台高额手续费,现货交易非法,打着原油、白银现货的招牌非法从事类期货市商交易,西联大宗商品交易平台无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌照或资质。西联大宗商品交易和湖南有色金属交易平台的经营行为违背法律,依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,西联大宗商品交易平台进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,实质是做对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损;投资者亏损,会员单位盈利,会员单位怎么可能让投资者盈利?同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。今年央视3.15晚会曝光了。这个本质上就是标准化合约集中交易,只是变了一种产品而已,之前是白银,现在是原油。因此,在其开户网站签署的免责协议和风险告知书,均不具备法律效力,其平台上进行的所有交易均是非法的,无效的。 2、西联大宗商品交易平台的工作人员存在欺骗行为、银商支付通道,非三方监管,号称和国际接轨,西联大宗商品交易平台的业务人员电话跟我沟通时跟我说资金为第三方托管绝对安全,实际情况是我的入金并没有第三方托管,而是直接以银证转账的名义打入了西联大宗商品交易的账号,银行打印流水上面显示是银证转账,而非第三方托管。显然西联大宗商品交易平台违背了诚信,以转账到其公司账户谎称第三方托管,欺骗投资人。西联大宗商品交易平台拿什么证明你和国际接轨。 3、不具备相关产品(原油现货)的经营资质,非法经营及超范围经营,事后经贵州省工商局网站查询,西联大宗商品交易中心并没有经营资质 而且营业执照上没有石油现货经营权,在跟我的交易中却用不存在的东西跟我交易,而且致使我亏损严重,涉嫌非法经营及诈骗。 4、西联大宗商品交易平台无 实物交割 。首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫 现货 是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了:真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的交割。 5、虚假宣传,虚张声势,剥夺投资人知情权,存在欺骗投资者的嫌疑,对抗国家政策引诱自然人入市交易他们以正规平台,实力平台,高端软件,指导赚钱为诱,在百度知道上大肆渲染其(西联大宗商品交易平台)为正规平台,经证监会批准,实际上根本查不到其证监会注册的信息。招摇撞骗。西联大宗商品交易平台的开户具有任意性,在一个无涨跌幅限制、让没有投资过现货的本人处于更大的危险之中。 2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)。文件中明确规定, 禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成 。为追逐不正当利益,西联大宗商品交易平台对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证,银行卡,手持身份证照片,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。 6、西联大宗商品交易平台软件带有 后门 为诈骗第一帮凶,西联大宗商品交易平台的客户端软件可以轻易的在软件市场中获得,未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。此款软件带有 后门 可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。 7西联大宗商品交易和湖南有色金属交平台你能回答下面的问题吗?我也给西联大宗商品交易平台一个申辩的机会。如对本文心怀不满,请对下列问题作一明确的书面回复。(1)证明平台是经国务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司;(2)证明平台现有铜交易模式与期货交易模式完全不同;(3)证明平台电子实盘上的技术数据指引与期货交易实盘的技术指标完全不同;(4)证明平台没有利用软件服务器任意设定参数或函数,没有任意修改价格,其价格受到了政府行政部门的严格监管,非常科学合理。(5)证明平台的电子实盘软件是国际按轨的软件,除软件设计公司可以修改维护外,其他任何人都无法修改,或者证明自己自主定价,定价的依据和计算方法。(6)证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。(7)证明平台没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。西联大宗商品交易平台只得了一点手续费和延期费,平台上客户发生的的巨额亏损另有实体依法建帐,财务资料健全。(8)证明客户的资金是是第三方(银行)托管,而非银证转账。(9)证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务。 维权群号:592698078 维权QQ:564452207


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