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鑫江商品涉嫌违法经营,幕后操控西区受害者资金

鑫江商品销售交易中心 微商品实施网络诈骗

由于个人也做金融工作,前两周一个微信好友加我,聊了几天后被告知说她现在在做茶票交易,抱着试着做的想法跟着一起开户入金,几天后发现够买的茶票连续跌停,所以才发觉被骗上当,可是现在由于其幕后操控违规操作等原因,茶票连续跌停,而且资金也转不出来,现准备报案材料,准备申请立案。

一、超越经营许可,涉嫌非法经营

河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司虽持有地方政府的关于这些平台公司可以作为交易场所资格批复,但这些批复并没有明确这些机构具有期货交易资格。根据《期货交易管理条例(2016年修订)》(国务院令第666号):第六条 设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动;第十五条 期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司,在公司登记机关登记注册,并经国务院期货监督管理机构批准。未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司,经营期货业务;第二十三条 在期货交易所进行期货交易的,应当是期货交易所会员。符合规定条件的境外机构,可以在期货交易所从事特定品种的期货交易。具体办法由国务院期货监督管理机构制定。

河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令,违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则,违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,系非法期货交易平台。

综上所述,河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准成立的要件,因此,超越了其经营许可,并涉嫌非法经营。披着所谓“合法”的外衣,干着非法勾当。河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司无任何原油及原油衍生品的交易许可,无现货原油及衍生品经营资质,实际上也不可能有现货油及衍生品经营权,他们的行为已经超越合法经营范围交易,完全就是非法犯罪诈骗行为。

二、欺诈投资者,打着所谓期(现)货交易“合法”的外衣,实行赌博违法活动之实。

河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司在平台上交易的沥青、白银等所谓现货,并非真正意义上的现货,交易目的也并非实际交付现货,而是赚取客户的头寸差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资欺诈,所属的会员单位盈利的部分就是客户的亏损,这也符合非法期货交易目的。他们并不能提供现货交易的明细单。因为客户根本就不用也不是现货交易。他们往往利用其许可的正规业务下,掩盖经营的是沥青、白银等非法期货,河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司在交易过程中根本体现不了沥青、白银等真实货物的存在,虽然名为“现货”,但同现货相比有明显区别:首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。这种交易只是平台公司及其会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金仅往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,交易平台进行日终结算。采用标准化合约t+0,公开集中交易,高额保证金杠杆交易,匿名交易,对冲交易,做市商,沥青、白银等所谓的“期(现货)货”实质上就是公司及其会员单位与客户之间进行赌博的道具,其本质就是事实上的赌博的违法行为。

提醒大家和有关部门谨防河北鑫江诈骗,我一定会将维权进行到底!

现就本人被河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司诱骗一事,特向河北省省保安机关及廊坊市保安机关及相关监管机关提出实名举报,并恳求对河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司的违法行为给予打击,同时追缴其违法所得,及时挽回包括本人在内的广大受害者的损失。

联系方式:1864677**** 庄先生 如有同样受害者请与我联系,现在受害者已达到30余人左右,我们有自己的维权群,一起维护自己的利益和应有的权利


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