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南宁(中国-东盟)商品交易所有限公司惊天现货骗局

南宁(中国-东盟)商品交易所有限公司惊天现货骗局

  本人洪先生,手机号码18200378174,被南宁(中国-东盟)商品交易所有限公司和其153号会员单位北京易胜融达投资咨询有限公司诈骗260万,现在向广大网友揭露其诈骗恶行,望广大网友不要再被类似的骗局欺骗。

  交易账号: 东盟交易所东盟油153001000027

  诈骗嫌疑人: 南宁(中国-东盟)商品交易所以及其153会员单位北京易胜融达投资咨询有限公司(法人张蕾,身份证号610424198408033969)

  事件经过:2015年8月2号我接到一个北京的电话010-56118066,他说他是深油所的客服付家喜(QQ:2664282143),以后先后还用过010-56118070 01052595837 17744595150的电话跟我联系。刚开始通过拉家常嘘寒温暖跟我套近乎,慢慢给我说到油,说他手里的客户在老师的指导下赚了多少,不时的给发几个赚钱的截图来证实他们老师的实力。还每天给我打数个电话劝我做油,经过一个多月的交流我终于被他说动心了,于是付家喜给我开了个深油所的前海油账户,期间通过诱骗做单和带操盘,给我亏了100万,然后又跟我说找了个美国老师帮我做单,这个时候又让我继续投入了100万,这个时候业务员小付跟我说他们换到了齐鲁交易所,过了几个月把这100万也亏完了。

  直到2016年1月份韩晓晨总监与付家喜又给我打来多个电话,相互交互着同我说现在又改做东盟油了。不再做齐鲁油了,并说给我又办了东盟油(南宁中国-东盟商品交易所有限公司)的帐户:153001000027,

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  (开户并未经过我的同意,在本人不知道的情况下开的户)并且告诉我说东盟油要上市,现在在上报整理股权的事,说我因为前期亏损了那么多,想帮我准备给我股权总额1.2的股份,到时如能上市成功的话能值1000万元人民币,要求是要我搞到100万放下入金到东盟油帐号里,截图给他资金余额图便于上报,我当时已不相信他了,我说我没有资金了,如前期损失了的赔偿给我先我还可以考虑。后来又时不时来电话说帮我了说我不珍惜股权的事,并叫我只筹到60万看下就行,其余事他想办法。于是我又四处去借了60万元入了金截了图,叫我放几天等东盟总部审核时看看,没几天又给我来了电话说资金不够不好办,韩晓晨总监说东盟总部陆总给我找了个澳大利亚汉蒂森老师给我做东盟油从60万赚钱增资到100万就行了,如亏损了说陆总答应了按特殊情况处理很快就会赔偿给我。(有通话录音)于是我又在2016年1月8日开始利用帐户中60万元听汉蒂森老师(QQ:2697081999)做单东盟油,其结果惊人的相同,到1月19日十天时间第一天赚钱了,其后全是止损亏损,最多一天亏损额达407000元,其间我看到不对路给韩晓晨总监去过多个电话,韩晓晨总监说一直做下去,认真听老师的,不要让老师说我们不合作,意思是影响赔偿不好说话,就这样60万又没有了,股权的事也不说了。这就是个骗局,到此为止我总共给易胜融达公司损失资金260万元。至此我在东盟累积亏损584000元人民币。

  就这样易胜融达公司的韩晓晨伙同付家喜与各位老师配合给我制造了这样一个大骗局,利用换级别不同老师的方式引我入套,这不仅给我的经济造成严重的损失,也给我精神上造成了极大的痛苦和创伤。从此我与韩晓晨进行了多次的追讨赔偿问题,韩晓晨又答应我说已经开始联系,并说可在2016年2月6日春节前给我办好。但到时一点消息没有,问他他说还要时间去办,年后又说在2016年4月初会分批给我赔偿到位(有录音),害我应年终借了那么多钱无法还帐而躲债过年。高利不可重负。我这才知道韩晓晨是要一直骗我逼我死。3-4月间我去过北京4次,前面几次他们躲着我,地址用假的给我,人不见我只用电话联系我说人不在北京,把我逼得走头无路了。4月初还是没有给我任何动作,我去了多次北京见到了易胜融达公司法人张蕾,客服付家喜和韩晓晨总监,只是说要同我谈谈,却不给我实质性的办理赔偿问题。

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  在被逼无奈之下我在北京着手了对北京易胜融达投资咨询有限公司的了解,经了解:

  1、法人叫张蕾,他们在公司运作中存在严重违规行为,对客户以不跟进造成损失不负责任为由采用强制喊单,鼓动客户借高利资金借巨额资金做投资等都是不合法的。

  2、用所谓普通老师/专家老师/VAP老师/核心老师/国外金牌老师的头衔来连环欺骗,设局,老师间配合欺骗、诱惑客户投入资金是严重的欺骗行为;虚构所谓的美国核心老师,澳大利亚金牌老师,其实是自已的员工来欺诈客户;用股权诱导、亏损赔偿保证等手段来蒙骗客户是严重的欺诈行为。

  3、经对相关部门的了解无法兑换实物的投资平台是没有经营权的,是违规违法的;北京易胜融达投资咨询有限公司没有相关资质,没有经营权。

  4、经了解已有好多客户因易胜融达公司欺骗、欺诈造成的损失都得到了赔偿,说明易胜融达公司内部存在违法犯罪。易胜融达公司让我损失达260多万,至今我一直在跟他们客服付家喜和韩晓晨总监沟通,就我的亏损程度该怎么给我解决,至今未果。易胜融达公司让我背负巨额负债,我该何去何顺,选择生还是死成了我目前主要的选题。希望广大网友看到后,以后千万千万不要再被南宁(中国-东盟)商品交易所诈骗,拒绝现货,也希望相关部门能够把诈骗公司绳之以法,还受害人一个公道!!!

  举证:

  一、东盟商品交易中心及其153会员单位不具备原油经营资质

  违法事实:

  根据工商局查询到的信息,东盟商品交易中心经营范围为:从事各类工业品、农产品、林产品、机械化工等大宗商品的现货竞价交易;仓储物流服务(除危险化学品及易燃易爆品);自营和代理一般工业品、农产品、林产品、机械化工等大宗商品的进出口业务(涉及配额、许可证和专项规定管理的商品,按国家有关规定办理);商品信息咨询与服务; 互联网应用技术的研究开发、咨询及服务。

  北京易胜融达投资咨询有限公司其经营范围为:投资咨询、经济贸易咨询(不含中介服务);投资管理;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售金属材料。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依xibudos.com法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  而东盟商品交易中心及其153会员单位以做国际原油为其业务主体,引诱广大投资者投资其所谓的东盟油。

  认定依据:

  根据企业法人登记管理条例施行细则》( 1988年11月3日国家工商行政管理局令[1988]第1号公布;1996年12月25日国家工商行政管理局令[1996]第66号修订;2000年12月1日国家工商行政管理局令[2000]第96号修订)

  第六十三条 第一款 第(四)项:超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定,从事非法经营的,责令停业整顿,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款;情节严重的,吊销营业执照。

  以上单位均不具备经营原油的资质,属于严重的违规经营,造成广大投资者数以亿计的资金损失,应予以吊销营业执照,并没收非法所得,处以非法所得三倍的罚款。

  二、其交易模式涉嫌非法期货经营

  违法事实:

  1.业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易;

  2.各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;

  3.在东盟商品提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,东盟商品及各会员单位实际上是做市商。

  以上均为明显的期货交易特征。

  认定依据:

  1、根据东盟商品的营业执照经营许可范围查明,该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1)实物商品;(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;

  但是,我们在与东盟商品及其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,东盟商品及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。

  2、根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式:

  就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。

  从上述1条描述已经可以判定东盟商品及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足目的要件。

  就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。

  从东盟商品及其会员单位业务员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述;另外,东盟商品提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。

  通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定东盟商品及其会员单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”

  三、其资金第三方托管涉嫌欺诈

  ?

  违法事实:

  东盟商品在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱并不是三方存管。通过电话咨询建行,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管。

  认定依据:

  根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,东盟商品的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。

  四、其会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗

  违规事实:

  1、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。

  2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,有些人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。

  3、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。

  4、本人的东盟账号根本未经本人同意,业务员私自开设的

  认定依据:

  1、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”

  2、开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出:“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”,而东盟商品下属各会员单位没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。

  3、按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。

  五、其在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构

  违规事实:

  东盟商品交易中心目前除了在南宁的运营总部外,在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商,不断扩大企业规模。

  认定依据:

  1、国办发〔2012〕37号文件中规定“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。” 其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。

  六、亏损本质——“网络对赌平台”

  平台会员单位为客户提供“交易策略”,“代客理财“,加速客户亏损,赚取“头寸费”。

  东盟商品采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的亏损(实际上这些亏损最后都揽入了东盟商品自己的腰包),就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就好比在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,电话、微信诱骗老百姓加入其中,并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户,当客户亏钱了的时候,交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,他们本身就是在和客户对赌,我们亏得越多,他们才能赚的越多。试问这样一个交易中心和一个赌博平台有什么区别?甚至连赌博平台都不如。

  虚假宣传,承诺由专业老师一对一指导操作一定盈利,其实正是他们夺取客户资金的所采取的方式之一,利用客户无行业知识,完全信任这一点频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓,从而达到不但是赚钱高额手续费同时还赚取客户亏损资金之目的。

  由根本不具投顾资格甚至从业资格的所谓“老师”为不了解市场的用户提供交易策略,用户自己据此操作,意味着法律意义中的“事实上的带盘合同”已达成。用户照此交易发生亏损,指导“老师”的行为构成过失侵权,按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》,该指导老师及其共同受益者完全有义务进行赔付。

  通过类期货的标准化合约做对赌盘,使用集合竞价交易(交易各方在平台担保下连续撮合)、“做市商”交易(交易所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交),这种“现货”面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于“对赌”陷阱,遭受巨大经济损失,

  因此,这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定,达到非法暴利的目的。公安部承诺将要持续打击,在2015年公安部320网络投资诈骗专案收网行动中,仅在浙江就抓获利用网络进行现货投资诈骗的犯罪份子66名(详情请请见BTV 科教《法制进行时150402》)

  7、案例解读

  中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生在《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出:国发〔2011〕38号《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》明确说了让大宗商品交易有序回归现货,实际上真正的中远期(现货市场)不需要频繁交易,不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的交割。

  胡经生在《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出,交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。不以取得货物所有权为目的,没有交割,就不是现货市场,而是参考境外加减点差,通过炒作符号盈利,严重一点讲就和赌博平台差不多,连续现货根据证监会的认定标准,也构成标准化合约集中交易,违反38、37号文规定。

  根据胡经生《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》,东盟商品及其下属各会员单位与客户的交易,它就是属于做市商,这样的非法期货交易是严重违规的,涉嫌刑法的非法经营罪、诈骗罪。

  客户在交易中只提供保证金预付款,没有足额提交购买现货的款项,自始至终没有实物交割,用户交易目的只为赚钱,会员单位也只是炒作价格波动,这些事实与证据足以证明各会员单位所从事的交易就是类期货的非法交易,其相关责任人难逃干系。


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