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小草金融或暴露杭州西湖区三墩镇沦为金融诈骗

小草金融小草金融或暴露杭州西湖区三墩镇沦为金融诈骗匪窝

浙江灏通金融服务外包有限公司利用该公司运营的gcxwcom.comP2P网络借贷平台——小草金融,借着三证齐全和各种第三方诚信认证的资质,打着银行级风控、富民银行资金存管、风险保障金保本付息和豪车质押入库等虚假宣传,伙同杭州仁宇实业有限公司、杭州华骋贸易有限公司、杭州广友商贸有限公司、杭州捷纳二手车销售有限公司、杭州蓝亿网络科技有限公司和杭州度边投资管理有限公司,虚构借贷关系、融资项目和豪车质押物,冒用他人财产及身份信息,大量伪造借款人身份发布假标,违反相关金融规定自融自保,违规以融代还,同一借款人多次超额违规借款。从2016年8月至2017年10月,小草金融平台发布800多次车辆质押标项目,累计成交金额达3.8亿。有趣的是,以上拥有合作关系人员关联的企业多在杭州市西湖区三墩镇紫宣路158号西城博司,而且离三墩工商所不过百米之远,距三墩派出所也仅2公里,三墩俨然沦为诈骗的匪窝。在工商所和派出所眼皮子底下,金融诈骗活动却如此猖獗,不禁让人让人联想。

2017年9月底,小草金融一边对外谎称与重庆富民银行上线银行存管,一边发布高额奖励的夺宝加息活动,大量吸引资金。10月9日开始,小草金融便无法处理人的正常提现,11月1日小草金融正式关门停业,法人失联。在人去楼空的情况下,11月4日平台仍在发布新标套取资金。据受害人的资金明细账显示,早在2017年8月,小草金融车辆标的出借资金就没有了出借记录或没有交易对应借款人,大量资金疑似通过富友支付流入个人信用卡账户和个人资金账户,其中电话号码为18161032600、13724989742、15990606884、13433178935、18361225506、13531556312等的账户吸收资金数额巨大,远超个人借款的上限。初步统计,截至11月,小草金融逾期未兑还的金额高达1.2亿,受害人众多,覆盖全国,从受害人自发组建的多个维权QQ群和收集的损失登记和报案信息统计表来看,其中至少2000人血本无归甚至倾家荡产,仍不排除很多人因项目未到期还未察觉平台出现问题,涉案金额和人数仍在继续增加。

小草金融于2015年11月2日上线,两年时间平台注册用户达839652人,共集资4.75亿元。希望杭州市政府及有关监管部门能落实监管职责,强化监管问责,加强互联网金融监管,敦促有关部门依法处理,以保护公民合法财产,维护社会公平正义,切勿让该事件演变成重大恶性公众事件,切勿让美丽杭州成为诈骗的天堂。

事件报道:小草金融公司人去楼空 者:杀人的心都有了小草金融卷钱跑路 公安立案小草金融受害人信息部分统;小草金融受害人报案信息部分统


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