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北京金玉华庭投资有限公司是巨大骗子公司(

一、骗子公司基础讯息:上海金玉华庭投资有限公司;法定代表人:王亚丽

二, 上海金玉华庭投资有限公司诈骗的一整套流程:

1.告白:他们在百度、房地产网、各类论坛、各类行业网站上面打告白,就等你上钩。

2.吹法螺:其时咱们的电话打早年,对方热情得异常,示意各行各业都可融资,有典质物可做债权典质融资,无典质物也得以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又无用度,让咱们宁神。

骗子们忽悠说,由于不熟知名目状态,所以融资名目方的法定代表人要带着营业执照、税务挂号证、公司条例等公司基础资料及典质物资料如房产证、地皮证、采矿证、林权证等到公司面谈,彰显诚意。

咱们公司老总愉快得不得了,坐飞机及早年,到公司后,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的胜利案例,胜利案例的资料有借贷协议、放款凭证等,这全部皆是复印件,后证实都系造假。然后跟咱们谈名目的优缺点,谈来谈去,便是咱们这个名目吻合融资条件,利率有浮动的微博,额度有上调的年夜概。

3.愚弄考察费:这时骗子说咱们这里要借钱的名目好多,为了显露诚意,名目方要签署《约请函》,便是约请骗子早年考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,要是名目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那咱们就不做了,要钱的地方多的是,有的名目给考察费,咱们还不收,名目太差危险太年夜,连个机票钱均不乐意出完全无诚意,何况这个钱考察胜利,会抵利息,考察不胜利扣除机票钱会所有退给你们。无步伐,咱们企业融资心切,惟独交钱签考察约请协议。

4.装模作样的考察

3、4天后,骗子们通知咱们明天到名目地来考察,请款待。第二天,他们来2、3小我,趾高气扬、装模作样,要看企业的各类证照原件,然后拍照。随即到名目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,假装要深化考察的模样。然后到公司找财政、主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得咱们危急得不得了。剩下的时间是吃饭,然后条件去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天区别时骗子们肯定名目不错,融资胜利的年夜概性对照年夜。临别时就提条件,几小我这么费力,回去还要梳理资料,写陈诉请示材料,制作PPT,看能否每小我来两条烟弄点土特产,这时企业又欠好谢绝,就这样让骗子如愿。

5.公关

2、3天后,资金方打来电话,说这个名目董事对照看好,各部门也进行了初步沟通,条件名目方及董事到上海开借贷两边的见面会及贷审会,时间已经确立不容转变。咱们老板喜不自禁,快马加鞭前往上海。贷审会开得有模有样,先是名目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财政、法务、投资、风控、董事代表等纷繁说起尖锐问题,由名目方声明。最终进行表决,多半举手赞成,少数举手抵制。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个名目董事也是异常看好,但有暇疵,有的部门有抵制意见,异常正常,是对资金平安及董事负责。如今要把抵制者的嘴堵上,咱们问怎么堵?他说:八、九个部门,一个部门买5、6条烟,然后晚间把股东长及董事接出来吃个饭,各部门聚一聚,把问题摆到桌面上,把处置惩罚筹划完善,步伐总比困难多。没步伐,融资心切,买了五万元的烟,半个小时不到的公关,各部门竟一致接收了,并且骗子公司出红头文件的接收贷款批复。

6.骗吃骗喝及嫖娼

资金方股东长、董事及各部门上司人骗吃骗喝定在晚间,还美其名曰要预定股东长及董事,吃饭的地方是他们的点,山珍海味年夜吃年夜喝,酒要喝好酒。饭桌上一群人示意这个票据做定了,董事们还假模假样条件布置好危险。酒定饭饱以后,一群人要去夜总会唱歌庆祝庆祝,咱们虽感没有奈,也惟独硬着头皮同意。唱歌的地方是他们的基地,陪唱小姐一个个认识他们。歌唱到一半,妈咪过而言老总们要把小姐带走开房,一人3000元,咱们有疑惑,问骗子们领头的,说这是老总们的条件。没步伐,惟独买单,就这样唱歌吃饭10万元不见了。

7.恶毒的一招——利息共管

第二天,骗子们通知到公司签署《借款典质协议》,协议是早已拟好的通用诈骗版本,填上名称、金额等等即可。协议签毕,又一招驾到——利息共管。骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是考验企业的付息能力,还是考验企业的的筹资能力。为了公正起见,由名目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,名目方操纵折子、卡、暗码,资金方只起监督作用,资金方也拿不走钱。先把三个月利息打到共管账户,名目方想到协议也签了,折子、卡、暗码也在本身手上,便宁神地将利息打到共管账户。

8.协议陷阱:由于该国家有一个巨年夜的诈骗市场,好多骗子公司的幕后老板便是那么两小我,所以骗子的协议版本高度一致,涌现如下特色:①足够利用客户不了解地皮、房产典质政策、律例,不熟知典质流程,设置协议陷阱;②天上失落陷饼,民间资金来源本钱异常高,而投放利率在12%-18%/年,不吻合市场规律;③借款协议与典质协议合并,骗子用《借款典质协议》忽悠,而房产局解决典质时不采用;④债权人为小我,典质权人为公司,二者没有联系关联,故为没有效协议;⑤骗子公司没有金融许诺证,没有法解决房产、地皮典质;⑥典质权人为公司,房产典质政策规定公司与公司之间没有法 解决典质;地皮典质按照国土资源部2012年143号文第5条规定,地皮典质只可典质给银行等有金融许诺证的部门,一旦客户说起地皮没有法 解决典质时,他们会偷偷加上“变性的地皮”,地皮变性比登天还难;⑦把没有法 解决典质的职责推给客户;⑧强加违约职责给客户;⑨他们条件对《借款典质协议》进行公证,由于债权人为小我,典质权人为公司,二者不一致且没有逻辑关联,公证处会谢绝公证;⑩巧妙利用二人联名共管账户:二人联名共管账户务必二人同步参预并出示位置证方可取款,一小我凭折子、卡、暗码取不出钱。骗子让你存钱到二人联名共管账户上,是让你轻松警戒宁神打利息,钱一旦进去出不来。上述全部都为骗子精心谋划的协议陷阱。

9.典质物或质押物评价诈骗:利息打入后,骗子们立马通知你将典质物进行评价,评价公司为他们的设套评价公司,收费高,缴费后评价公司与骗子公司按2:8进行分款,典质物评价闭幕再进行司法危险评价,套路如出一辙。至于股权质押评价诈骗与典质物评价诈骗一模一样。

10.典质物或质押物的解决

普通在财富评价和司法评价以后,骗子们就开始以司法危险、典质物暇疵等为由进行耍赖,不理不踩。不过有一点,他们会派人到名目方解决典质或质押,成果可想而知:典质或质押失败,职责在名目方。

11.撕破脸皮

融资失败后,名目方条件退款及取出共管利息,这时资金方总包揽的人出面了,之前的口头允诺信誓旦旦、百口起誓不见了,迟延、不理不踩、踢皮球是他们的拿手好戏,轮番上阵,要挟客户,总之退用度是不年夜概的,报警打官司他们是死猪不怕开水烫。要取出共管利息得以,骗子会说他们召集资金在账上躺了一个月,要扣违约金,要支出一个月利息或资金调剂费。无步伐,咱们软磨硬泡好话说尽,也是被强行骗走一个月利息,此外损失经费十几万。并强迫咱们签署了终止协议书及不予追查职责条约书。

12.真真假假的游戏

有的客户受愚了,还至死不渝地感觉这是一家正规的放款公司,这真是自欺欺人,12%—18%的年利率骗子们会亏得裤子没得穿的,怎么会放款借钱给你?要明白骗子有时在外愚弄老布衣的钱本钱均在年利率15%以上。

三、让骗子公司关门年夜吉

咱们已经打通了骗子公司内部的营销职工做内线,这次发贴后,骗子公司会顿时从头 注册新的公司行骗,待骗子们的新公司挂牌后,他们会费钱在各个媒体上打告白,到时我再忽然发贴,让骗子公司彻底垮台,关门年夜吉。

归纳综合,对这个公司要睁年夜眼了,纯挚的骗子公司,不要心存侥幸,让咱们共同揭露他们,让他们污名远扬、没有处藏身。同步避免更多人上当受骗。

另:为避免报复,我的手机有时拔失落电池处于关机状况,但有漏电提示,如你也受愚,请给我消息,我会及时答复你,咱们共同揭发他们诈骗。

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