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中国“现货之父”渤海商交所不为人知的秘密

  “渤海商品交易所”及其会员单位采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的亏损(实际上这些亏损最后都揽入了他们自己的腰包),就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就好比在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,电话、微信、YY教室等诱骗老百姓加入其中,并许以高额回报。

  当客户通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户,当客户亏钱了的时候,交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,他们本身就是在和客户对赌,我们亏得越多,他们才能赚的越多。试问这样一个交易中心和一个赌博平台有什么区别?甚至连赌博平台都不如。

  虚假宣传,承诺由专业老师指导操作,一定盈利,其实正是他们夺取客户资金所采取的方式之一,利用客户无行业知识,完全信任这一点频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓,从而达到不仅赚取高额手续费的同时还赚取客户亏损资金。

  雇佣所谓的行情分析师做“交易杀手”,以高利分脏的方式推动犯罪团伙用虚构事实、隐瞒真相的方式,设置交易陷阱,让投资人作出错误的指令,用户自己据此操作,意味着法律意义中的“事实上的带盘合同”已达成。用户照此交易发生亏损,指导“老师”的行为构成过失侵权,按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》,该指导老师及其共同受益者完全有义务进行赔付。

  通过类期货的标准化合约做对赌盘,使用集合竞价交易(交易各方在平台担保下连续撮合)、“做市商”交易(交易所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交),这种“现货”面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于“对赌”陷阱,遭受巨大经济损失。因此,这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定,达到非法暴利的目的。

  公安部承诺将要持续打击,在2015年公安部320网络投资诈骗专案收网行动中,仅在浙江就抓获利用网络进行现货投资诈骗的犯罪份子66名。

  炒贵金属,损失千万《法制进行时150402》

  

中国“现货之父”渤海商交所不为人知的秘密

  涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益

  “渤海商品交易所”平台客户端软件为自己委托软件开发企业开发而成,这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得,未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案,更未获得相关部门的批准。在2014年3月15日央视曝光的可操作交易软件中,此类软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。

  “渤海商品交易所”平台使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,同时他们采用后台控制:他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使客户经常面对有利行情无法下单,造成巨额亏损,因为后台控制了每个客户的操作,使客户在大行情来时无法赚到钱,也会使很多客户出现爆仓现象,当客户保证金不足的情况下强制平仓。

  他们采用非法手段,牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的(我做渤海商品2年多时间,接触交易商几千人,没有一个人是赚钱的),“渤海商品交易所”及其会员单位涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。

  

中国“现货之父”渤海商交所不为人知的秘密

  渤海商品软件提供商——金网安泰(正是315曝光的软件企业)并且从其官网上可以看到大量被公安机关已经查处的非法现货平台的后台操作软件均由此软件公司提供。

  “渤海商品交易所”操作软件正是315曝光的软件企业提供

  案例解读

  中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生在《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出:国发〔2011〕38号《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》明确说了让大宗商品交易有序回归现货,实际上真正的中远期(现货市场)不需要频繁交易,不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的交割。

  胡经生在《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出,交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。不以取得货物所有权为目的,没有交割,就不是现货市场,通过炒作符号盈利,严重一点讲就和赌博平台差不多,连续现货根据证监会的认定标准,也构成标准化合约集中交易,违反38、37号文规定。

  根据胡经生《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》,渤海商品及其下属各会员单位与客户的交易,它就是属于做市商,这样的非法期货交易是严重违规的,涉嫌刑法的非法经营罪、诈骗罪。

  客户在交易中只提供保证金预付款,没有足额提交购买现货的款项,自始至终没有实物交割,用户交易目的只为赚钱,会员单位也只是炒作价格波动,这些事实与证据足以证明各会员单位所从事的交易就是类期货的非法交易,其相关责任人难逃干系。

  如此猖獗的背后,真相是什么?

  大家都知道,诈骗罪涉及金额50万以后,就可判刑10年以上,情节严重的,甚至可以判无期,为何现货商品交易市场还有这么多人敢大张旗鼓的行骗呢,据不完全统计,08年后,全国的现货商品市场超过2000家,而正规的不到100家,剩下的全部都是挂羊头卖狗肉,拿着省,市的现货交易平台批文,从事期货性质的非法交易,对外宣称银行三方托管,等你打印流水单时才发现,其实资金早已到了对方的账户。


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