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行家大宗(武汉)投资管理骗子公司 湖北中鼎联邦商贸公司骗子集

被举报人一:湖南久丰金属现货交易市场有限公司(湖南有色金属交易平台(给我开户的代理商)

注册号:914300005530317636 地址:长沙市开福区芙蓉北路159号1417房.在2014年检查期间另开辟湖南有色金属交易平台 法人:冯子勇 经营范围:金属及矿产品、能源化工、农产品、IC卡、邮票、工艺品、文化艺术品(国发【2011】38号及国办发【2012】37号文禁止的除外)现货交易并为其提供电子交易平台服务;仓储仓单的管理及服务;仓储物流服务;商品进出口业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 登记机关:长沙市工商行政管理局 被举报人二:湖南有色金属交易平台 地址:湖南省长沙市湘江中路万达国际广场C3栋12层 法人:冯子勇 在2014年检查期间湖南久丰金属现货交易市场有限公司另开辟湖南有色金属交易平台 被举报人三:行家大宗(武汉)投资管理有限公司 注册号:914201113036448585 地址:洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园S-1栋A单元11层3室 法人:齐攀攀 经营范围:化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)、金属制品的研发、销售,商务信息咨询(不含商务调查),投资咨询(不含金融、证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 登记机关:武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局。 被举报人四:湖北中鼎联邦商贸有限公司 注册号:91420111MA4KL6MP8L 地址:洪山区鲁磨路306号中建三局二公司鲁巷基地(武汉宝谷商务中心)8层 法人:胡群 经营范围:矿产品、金属制品、化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)、农业初级产品的销售;仓储服务;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 登记机关:武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局 被举报人五:被举报人一、二、三、四之主要管理人 被举报人六:业务员:陈经理,QQ号365962757 被举报人七: 现货分析师腾飞老师,QQ号3331755813 被举报人八:喊单助理:QQ号630142084 一、涉案经过 2016年7月份底,湖南有色代理商:湖南有色金属交易平台(216营业部)业务员:陈经理,,QQ号365962757手机号15527291055,通过qq加好友方式,极力推销湖南有色金属现货交易平台可以T+0,保证金交易,可以赚大钱,大非农行情有多好,利润翻翻,不能错过,且喊单老师准确率有多高,跟我说老师喊单成功率有80%,一个月只错过4单,尤其是现货分析师腾飞老师和各位老师,且一定要在他们那里开户入金并操作才能加入他们老师的指导群和财经信息群,只谈盈利,不说亏损。 我听信他们的谣言,加上对于他们内部操作不了解,于7月20号把本人的身份证正面照片以及建设银行银行卡正面照片,通过QQ传给陈经理,他帮我在湖南有色开户。大约20分钟他告诉我帐号已经申请下来,我在湖南有色的登陆帐号:216000005018,交易帐号:13903600350695,网银签约:湖南久丰金属现货交易市场有限公司(商户号:4300000112),然后指导我如何在建设银行签约三方存管(后经证实为银商银券)。 我当日入金5万,晚上老师喊单说白银可以做空,我买了6手白银,按照老师的要求设置了止盈止损。但是没想到,刚买进去多久,白银价格就开始上涨,接近我的止损设置,我问老师怎么办,老师没有回话,然后我的6手白银就被平仓了。随后我问老师白银还可以做空吗,他说可以,我又买了3手白银空,这时已经到晚上11点左右,他说设置好止盈止损就可以睡觉了,钱一定会赚的没必要一直盯着。我按照他的说法设置好止盈止损睡觉,可以第二天早晨一看,我的3手白银又被强制平仓了。这个时候5万块钱亏了4万。我问他们怎么回事,这就是你们的水平吗?他们给我答复:说我遇到的行情百年难得一见,让我赶上了,本来白银应该下跌,结果涨上去了。他们告诉我没事,可以带着我把损失赚回来。但是本金少不好赚,需要继续入金。 于是我于7月21号分两次入金10万元。在此后3天的操作中,按照老师的喊单有赚有陪,其中好几次都是按照老师的要求设置了止损,但是白银和天然气都接近止损平仓的价位,不得已只能撤销止损,因为保证金足够,所以最后没有平仓才有一些盈利。 因为第一天的遭遇,我对他们的水平有些怀疑,所以一直小仓位的买进卖出操作。但是经过三天之后,腾飞老师开始诱骗我说:之所以没有赚钱,是没有严格按照他们的要求操作,他们要求客户全仓做或者9成仓位买卖,同时告诉我说他们有VIP客户群,入金30万就能进,那里老师会一对一辅导,同时一天的喊单次数会多。 经过他们的反复诱导,我于7月22日入金9万,7月25日入金51900元,累计入金达到291900元。随后他们把我拉到他们所谓的金耀现货vip喊单群(群号89580321)。在这个群中,他们每天提供买入卖出喊单,同时在群里贴出每天喊单盈利多少,但是实际上他们只贴盈利的单子,但是盈利达不到他们的宣传那样,因为白银和天然气买进都有点差,同时还有手续费,更令人气愤的是亏损他们一概不说,同时他们找内部员工在群里贴虚假的单子,原本没有买的单子,他们也会贴出来,诱骗会员买卖。 7月27号,腾飞老师告诉我让我大单做白银和天然气,告诉我可以9成仓位做,因为我考虑到风险,只买了10手白银和10手天然气,按照他们要求做空。当天早晨9:30左右买入,到晚上8:30左后,腾飞在vip群里说维持白天的判断不变,还是做空,结果晚上840左右,白银和天然气就开始大涨,接近我的止损设置,我问老师怎么办,他们现在全部主动平仓,我按他的要求全部平仓,损失11万元。我问他怎么会这样,他告诉我因为美国的议息会议的影响,所以白银和天然气全部涨了。我说你们对这种没有预判吗?不能因为一个这个理由就让我亏损11万吧,他说国际行情就这样。我问他你说你一个月就喊错4单,但是我跟上你以后一直在赔钱,他说是因为我没按他的要求操作,让全仓的时候不全仓,别人都赚钱了。他跟我说可以等到每月一次的大非农的时候带我赚回来,晚上如果想做会有值班老师带着做。 7月28日凌晨2:30,我在群里问有没有老师,结果他们群的喊单助理联系我说有单子可以做,白银现价做空,我按照喊单助理的提示做了3手白银空单,结果一买进去,白银就开始大涨,我又被平仓。我问喊单助理你喊的单子怎么回事,他说按照现在行情来看,他们行情看错了应该看涨,结果我又损失了30000元。 截至7月28号,我一共入金291900元,但是经过湖南有色代理公司(216号段)的诱骗操作,我一共损失173765元。 后来经过我查阅相关法律文件以及网上被骗受害者的经历,才发现湖南有色以及其所属号段是以现货交易的名义进行金融诈骗和非法交易。这涉及到湖南有色以及其所属代理公司: 1、虚构商品,天然气,白银,沥青。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易; 2、骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具;分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费; 3、雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦查能力增强; 4、开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易,骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文; 5、一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员已经瓜分了赃款。有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。 二、犯罪事实 (一)湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司、湖南有色金属交易平台及其下属会员单位不具备天然气经营资质和白银期货经营资质,被举报人及其主要管理人员涉嫌非法经营 1、被举报人经营范围并无期货交易 (1)湖南久丰经营范围 金属及矿产品、能源化工、农产品、IC卡、邮票、工艺品、文化艺术品(国发【2011】38号及国办发【2012】37号文禁止的除外)现货交易并为其提供电子交易平台服务;仓储仓单的管理及服务;仓储物流服务;商品进出口业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 (2)其216号会员单位行家大宗(武汉)投资管理有限公司 化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)、金属制品的研发、销售,商务信息咨询(不含商务调查),投资咨询(不含金融、证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相


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