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长沙胜弘信息科技有限公司非法期货诈骗 以合法掩盖非法

在该公司交易平台上进行的所有非法交易都被其表面上所谓主体合法、合法合规的交易规则所掩盖,真真实实的是披着现货的外衣从事非法期货诈骗活动,请各位投资着擦亮眼睛,如有被这家公司诈骗的可加我QQ38336从事非法期货诈骗活动事实和理由:2016年8月,我因听信被长沙胜弘信息科技有限公司(湖南湘商公司)的会员0023长沙胜弘信息科技有限公司的业务员(网名追云QQ379962762)的虚假宣传,网名(免费开户-向阳)通过qq在该公司http//:113.240.250.159:8390/khp/reg.do?ACCOUNT-ID=0023网站开户。向阳通过qq发送交易软件和行情分析的App随后通过QQ邮箱向我提供了交易账号及初始密码。2016年8月10日,我按照胜弘公司提供的绑定流程,在中国银行开通E商贸通,并和湖南湘商交易中心有限公司的账户相联系。2016年8月10日,我向会员提供的席位账户(591166109371 )入金,开始在长沙胜弘公司提供的网络系统交易平台上进行白银。原油的现货交易。根据湖南湘商公司的交易软件,投诉人所有的交易都可以由买入或卖出两个相反操作构成,并存在数十倍杠杆比例,且都可以进行T+0操作。自2016年8月10日至2016年8月31日,投诉人在长沙胜弘公司的平台上合计交易226笔,累计入金 122000.元、累计出金79677.元、出入金差额42323元。整个交易被诈骗了42323元,后来我因通过媒体、证监会及商务部等政府部门的宣传,发现我在被长沙胜弘公司提供的交易平台上所发生的所有交易,均系该公司以合法形式掩盖非法目的,并且进一步违反国务院38号文、37号文以及《期货交易管理条例》的强制性规定而诱导我进行的交易,根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第(三)项、第(五)项的规定,我同被长沙胜弘信息科技公司签订的《客户入市交易协议书》应属无效,我在长沙胜弘公司的交易平台上所发生所有的交易均应按无效处理,具体理由如下:一,湖南湘商商品交易中心有限公司以合法形式掩盖非法目的根据2014年7月19日湖南省商务厅办发(2014)254号《湖南省商务厅关于湖南湘商商品交易中心有限公司规范经营有关事宜的函》,以及2011年11月11日国务院国发[2011]38号《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》、2012年7月12日国务院办公厅国办发【2012】37号及后来颁布的2013年11月8日商务部、中国人民银行、证监会联合发布的商务部令2013年第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》的要求进行依法经营,但湖南湘商公司不但没有按照清理整顿的要求进行合法经营,反而在合法的身份和公开的交易规则的掩护下,组织了非法的交易活动,其最主要的违法行为是仍然以集中竞价,电子撮合集中交易方式进行标准化合约交易。根据国发【2011】38号文,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。而国办发【2012】37号文在贯彻落实国发【2011】38号文对大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的各类交易场所进行清理整顿时,也要求不得以集中交易方式进行标准化合约交易。商务部2013年3号令第九条规定,商品现货市场的交易方式只能是协议交易、单向竞价交易、或省级人民政府依法规定的其他交易方式。第十条规定市场经营者不得开展国务院38号文禁止的交易活动,不得以集中交易方式进行标准化合约交易。根据上述规定,以集中方式进行标准化合约交易是在期货交易场所之外严格禁止的,但是湖南湘商公司却敢冒天下之大不韪,继续明目张胆地以集中方式进行标准化合约交易。根据37号文对 集中交易方式 和 标准化合约 的定义。其中, 集中交易方式 定义为包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式; 标准化合约 则包括两种情形:一种是由交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。1,湖南湘商商品交易中心有限公司所交易的品种均为标准化合约。根据证监会2013年12月31日证监办(2013)111号《非法期货交易活动认定有关工作的通知》所附的《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》,所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出;合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了结自己的权利义务。首先,不论湖南湘商公司的交易品种白银、沥青还是原油,都完全符合标准化合约的定义,受害人进行的所有交易,只有交易价格一个变量。交货地点为该公司的所谓指定仓库、交货时间为随时,都是相对固定的。因此,湖南湘商公司的交易品种符合证监办111号文中对于标准化合约的定义。其次,湖南湘商公司交易平台上所有的交易都是可以不实际履行、通过反向操作、对冲平仓方式,了结自己的权利义务。根据本人的交易记录显示,所有交易都是通过平仓方式了结自己的权利义务的。而且本人了解到,其他投资人也全部都是平仓方式进行了结权利义务,根本没有人在湖南湘商公司的平台上进行了结权利义务,根本没有人在该平台上进行过交收,根本不存在所谓的现货交收。2,湖南湘商商品交易中心有限公司所进行的交易方式为集中交易根据111号文,所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并为促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。从湖南湘商公司的交易活动来看,属于做市商交易方式,是集中交易的一种。根据湖南湘商商品交易中心的组织机构显示,该公司首先发展会员单位,再由会员单位发展代理商或直接发展客户,再由客户在其提供的交易平台上进行交易。在交易过程中,交易平台同时向所有的会员提供即时的白银买入价格和卖出价格,投资者根据这个报价,可以通过交易软件系统进行建仓、入金、持仓、发单、对冲平仓等系列行为,会员单位同理进行相反操作进行建仓、入金、持仓、接单等系列行为完成交易。交易过程中,投资者与会员单位进行一对一的对赌交易,会员单位对原告所有的买单或者卖单全部予以成交。很显然,在这种交易机制下,交易平台通过向全体会员和投资者进行报价,并由会员单位按照交易平台的报价付出资金或商品与交易商进行成交,是典型的分散式柜台交易模式做市商机制,形成了集中交易。关于这种交易模式,中国证监会在2016年3月2日的《清理整顿各类交易场所问答》中第十四问给予了明确的答复:十四、一些交易场所开展分散式柜台交易,并号称是参照国际市场的价格来组织交易的,交易场所的会员单位在国际价格的基础上报出买入卖出价,投资者当天可以买入后卖出,或卖出后买入,是否合法?有什么风险?答:目前一些交易场所以白银为主要交易对象,不通过自身交易形成价格,而是将彭博、路透等机构发布的境外实时价格换算为人民币价格,由会员单位在此基础上加减一定点差提供买卖报价,与个人为主的客户进行T+0连续交易。这些交易均为高杠杆交易,大都以反向对冲方式了结,基本无实物交割。其交易模式为 分散式柜台交易 ,即交易场所发展会员、会员又发展代理商和居间商,层层招揽客户,会员与客户对赌。这些交易场所名为现货交易场所,实为投机炒作平台,对实体经济没有积极作用,还因个人客户亏损累累而引发大量投诉与纠纷,影响社会和谐稳定。从性质上看, 分散式柜台交易 属于国发〔2011〕38号文件禁止的做市商交易方式,且T+0交易方式违反了 任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于 5个交易日 的规定。参与这类交易场所交易风险极大,一是 分散式柜台交易 方式使得经纪商会员和投资者之间存在严重的利益冲突,出于经济利益的诱惑,侵害投资者权益的情况时有发生;二是这类交易场所一般通过交易规则限制投资者提取实物,鼓励投资者频繁交易,造成价格剧烈波动,给投资者造成亏损风险的同时还使其承担高额的手续费负担。因此,投资者应当远离这类违规交易。3,湖南湘商商品交易中心进行虚假宣传,没有对资金进行第三方监管。根据该公司的网站宣传,称银行对资金实行第三方监管,并且在《客户入市交易协议》中称投资人的交易资金由该公司和指定结算银行共同监管(第四条),但实际上,该公司欺骗投资者,所谓的银行对资金实行第三方监管纯属子虚乌有。投诉人根据该公司网站上给出的 中国银行E商贸通绑定流程,实际上是把资金汇入了该公司在中国银行的(591166109371)账户。中国银行2016年6月15日发布的《关于企业级电子商务支付服务的有关提示》,明确指出: E商贸通 主要为企业级电子商务平台及平台会员提供出金、入金、查询等支付结算功能。 E商贸通 业务并未为平台提供资金监管、托管、存管功能。因此,从湖南湘商商品交易中心在实际的交易活动中的一系列表现来看,在该公司交易平台上进行的所有非法交易都被其表面上所谓主体合法、合法合规的交易规则所掩盖,真真实实的是披着现货的外衣从事非法期货诈骗活动,请各位投资着擦亮眼睛,如有被这家公司诈骗的可加我QQ38336国信315http://www.bn315.com/


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