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现货诈骗圈套疯狂敛财 广东财盟实业有限公司金融交易诈骗

摘要:我们维权者认为,大连贵金属交易中心有限公司、会员单位及其员工,涉嫌构成了电信网络诈骗。交易,进而以让报案人亏损为目的,来牟取高额收入,被一系列引诱后在犯罪嫌疑人的引导下交易操作,被骗总金额高达10万元,犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗。

  2016年底,犯罪嫌疑人以炒股为诱饵,取得报我的信任后,却通过各种伪造和欺骗的手段,让我参与石化一号,通过QQ群、微信、通讯方式,频繁联系我们,跟我们说炒石化一号等是跟国外市场对接,而且是50倍高杠杆交易,一个月就能实现翻倍计划,可以T+0交易,可以买多卖空双向交易,大连贵金属交易中心是大连市政府审批成立,资金是由中国银行(或平安银行)等来当第三方托管的,绝对安全可靠,并且频繁发自己和他人的虚假盈利截图来诱导我们。  起初我们并不相信,但是他们让托们扮演盈利者不断联系我们,整天嘘寒问暖套近乎,在逐渐骗得我们信任后,利用QQ每天给我们发她的盈利的截图,鼓吹喊单群主经验丰富,人好,在其不断催促下按其要求通过网络完成开户、入金,跟上实盘操作。进入正式交易之时也正是我们噩梦开始之际,在对业务流程完全不明白、信息完全不透明的情况下,全依仗群主的指点,群主称能一个月带我们完胶翻倍计划,我也很相信他,就是跟着投了10万然而,我们在跟着投顾操作一至二个星期就血本无归。  我们维权者认为,大连贵金属交易中心有限公司、会员单位及其员工,涉嫌构成了电信网络诈骗。交易,进而以让报案人亏损为目的,来牟取高额收入,被一系列引诱后在犯罪嫌疑人的引导下交易操作,被骗总金额高达10万元,犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗。  被骗经过:  QQ上一个业务员(活了几十年QQ号:857329541)说每天做股赚了多少钱,说有个群每天都会推荐牛涨停板,后来说把我也拉进去,群里群主:牛大大(QQ:621042316)都说群主特别的牛,年底说股市行情不好,不适合做了,股市会很惨,改做现货原油。我们不懂就带着我们翻倍计划,业务叫了多次说又赚了多少钱,1月6号一个称是大贵的客服在网上帮开的户,让帮银行卡及身份证正反面拍照给他,QQ号是:大贵所068号客服 1207158002,当天入资10万元,前期不懂,跟着群里喊单做,第一天亏损了1千多的手续费,第二天也就是1月7号,亏损4万多,10万变成5万多,群主鼓励会赚回来的,到后面又操作了几天终于回到8万,再到1月12号的时候终于回本账上到12万(当天群里很多从早早就叫平仓,我因为一直守着没平,没跟群里走,所以才回本),邀请我入群的业务员说赚了钱给群主发红包,说他给群主用微信发了1千块,群主也提让给发红包,并提示别人都几千几千的发,我后来也发了188块,中间几天13号是周五,14号和15号周末,没有操做,到1月16号的时候原来那个群突然解散了,群主和我说人太多了,不好带,过年期间他会带我继续做,但是要收取30%的佣金(说佣金这部份聊天记录消失了),我当时想只要能赚钱,就也做吧, 16号叫我的时候,我说我那天没空,17号能操做,17号群主喊单说会大涨,而且让做大点,那天他叫的是反单,实际是大跌,亏损了4万多平仓,后来让做多,实际只是小反弹后继续跌,那一个晚上从12万变成4万多。年后2月3号前,群主说让加金,开启2月翻倍计划,让再加几万金,很快就能到20万了。我说我没钱加了,只能这些玩了,再到2月3号,在5380的高位,又喊反单,说会大涨,让做多,后来又叫补仓,当晚跌的很多,就让等到第二天再看,到第二天一早开盘低开70多个点,系统直接自动平仓,账上只剩下7000多块 ,到2月10号账上只剩下5812元。投入10万,损失9.42万。  后面群主几次有意想叫加金跟着做,我说我已经没钱了,2月17号的时候大贵所068号客服(QQ:1207158002)说系统要升级,账户里不能留资金,让全部出来,不出来的话,发生什么问题他也不解决不了,后来担心账户问题就去找大贵金属交易中心的官网,一个网站上有客服,说不升级,正常交易,官网上没有客服,留了几个服务电话0411-82639336和4008613713,还有深圳法务的电话,这三个电话2月20号和21号打了两天都没人接听。  2月22号客服(大贵所068号客服 1207158002)又让我及时出金,我后来问他要他们总部的电话,因为总部没有说让出金,只说3月10号停止交易,没回复。24号上午11:03电话13387831505(大连。辽宁)说是大连贵金属的,系统升级让我及时出金,我说凭什么一个大连的号码就能说明你是总部的呢,后来电话那边说她是393会员单位的,我问他们公司名,她说他们公司是广东财盟实业投资有限公,现在不打算做大连贵金属的交易了,我们让出金。  之前我总以为是自己投资失败了,通过网上查询和看了中央电视焦点访谈,以及新闻360访谈节目。我才逐步的明白自己落入了现货诈骗的圈套,被骗上当了。我因为相信他们会员单位群主的虚假宣传,相信合法的平台能正确的让投资者进行公平的投资,哪知钻入他们精心设下的骗局圈套。如果是一个真正公平公正的交易市场,投资产生了亏损,可以理解,但我参入的是所谓的“现货交易””现货交易所”,根本就不是真正的公平公正的交易市场,而是一个作弊的赌场,骗职投资者本金,这种赌场用隐蔽的交易制度,大肆猎取掠夺投资者的钱财。  整个过程与公安局公布的48项电信诈骗中的:以证券公司的名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从事骗取事主资金。  经过多方分析和调查,大连贵金属交易有限公司及393会员单位:广东财盟实业投资有限公司至少涉嫌存在以下6项违法、违规以及欺诈行为:  一、虚假监管欺诈,诱骗入金  一.大连贵金属交易中心及393会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,虚假宣传炒现货原油等是跟国外市场对接,资金直接流向国外市场,有优秀的操盘团队,盈利大风险可控,可以T+0交易,可以买多卖空双向交易,资金是由银行来当第三方托管的,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,采用高倍杠杆的虚拟交易,根本没有真实的货物。第二、我们交易进去的钱没有进去海外市场进行对冲,(你局可按《行政处罚法》进行全方面调查)  二、资金和交易软件都没有第三方监管  大连贵金属交易中心有限公司393会员单位(广东财盟实业投资有限公司)利用虚假的“原油交易”“第三方资金银行存管”诱人入金(附件:银行流水和交易记录证明资金在第一时间流入了大连贵金属交易中心的账户人),本人在大连贵金属交易中心购买的是原油(化石一号),而大连贵金属交易中心及其会员单位并没有原油的经营许可,也没有给于去取原油的凭证及发票,涉嫌偷税漏偷,没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为,涉嫌欺诈,违反《消费者权益保护法》,属于欺诈行为。  三、涉嫌制造假像之诈骗要件  平台及会员单超范围经营原油交易,会员单位商品现货的营销人员无论在业务性质、资金安全、交易模式等方面虚假宣传、均未能真实陈述,且不时存有捏造事实的行为,符合诈骗犯罪中“制造假象”的形式要件,营销人员发展客户投资的根本目的在于赚取客户交易产生的佣金,符合“意图获取不当得利”的目的要件。形式和目的要件统一起来即为“现货营销人员为获取客户交易佣金、不惜向其陈述与事实不符、甚至纯属捏造的信息”,涉嫌诈骗,并将参与“做市商对赌”说成“投资”,并“指导”客户亏钱。  四、以现货之名行非法期货之实,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)中除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交场所外,任何单位一律不得以集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,声称对家国际市场,实际是自家软件后台操作,强行扣除客户资金,涉嫌违法操作、涉嫌金融诈骗;广东财盟实业投资有限公司视法律于无行,知法犯法, 对赌剥夺了客户公平竞争、论证市场价格的核心权益,且有触犯《刑法》“聚众赌博罪”之嫌的电子金融对赌交易。  五、涉嫌超范围经营  大连贵金属交易中心有限公司及其393会员单位超范围经营原油交易,超出核准登记的经营范围,违反了《无照经营查处取缔办法》第四条第五款的规定,应由工商行政管理部门依照《无照经营查处取缔办法》的规定予以查处。私自变更了经营范围,违反了《公司登记管理条例》,而营业执照是由工商局颁发的,根据《立法法》上位法原则,新法优于旧法原则,《公司登记管理条例》(2016)高于,新于《关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》,应按《公司登记管理条例》吊销营业执照。

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