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大圣理财被曝涉及关联企业融资和担保!

平台名称:大圣理财平台链接:www.dslc.cn曝光原因:平台涉及关联企业融资和关联担保!(见证据1-2)

本帖最后由 【彩虹哥爆光台】 于 2017/05/31 01:37编辑

彩虹哥说:

平台一旦涉及到关联企业融资

则资金实际流向会让人产生怀疑!

而关联担保

则让人对风控能力产生质疑

毕竟存在利益共同体!

郑重声明:文章中所涉及到的相关数据、文字内容、音频内容、截图,皆来自于曝光平台的官网及平台工作人员口述、网贷行业第三方网站、国家工商总局(国家企业信用信息公示系统)及启信宝公示信息、国家相关法律法规条文等。彩虹哥将保留文章中所有相关证据,以此来应对某些***个人或公司的起诉。

曝光平台:大圣理财

平台官网:www.dslc.cn

平台全称:国丞创投(上海)金融信息服务有限公司

平台所在地:上海

平台背景:官网自称国资背景(实质和国企“商业网点建设开发中心”隔了3层关系)

成立时间:2015年9月1

注册资本:2亿元

实缴资本:未知(国家企业信用信息公示系统中未查询到)

资产端来源:主要来源平台关联方(中商投商业保理有限公司)

资产端类型:以保理业务为主(即大额企业债权转让业务)

资金托管/存管合作机构:汇付天下

平台董监高/股东背景:

1、法定代表人/执行董事:邵颖

2、股东:中商华夏物产(杭州)有限公司、上海微董投资中心(有限合伙)

3、监事:孟国生

曝光原因:

平台涉及关联企业融资和关联担保!(见证据1-2)

风险担忧:

1、由于平台涉及到关联企业融资和关联担保,所以让人对平台的资金实际流向产生质疑!

2、由于平台涉及到关联企业融资和关联担保,存在利益关系,所以对2家公司的风控能力非常担忧!(见证据3)

注: 这里2家公司,是指大圣理财和平台关联方中商投商业保理!

【证据一】

通过下图平台相关股权结构,可以确认“大圣理财”和“中商投商业保理有限公司”的实际控制公司均为:中商投供应链管理(上海)有限公司。

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!

数据来源:《国家企业信用信息公示系统》

【证据二】

通过查看平台官网历史发标数据,发现《化油器-LX采购项目》系列标、《PE颗粒采购项目》系列标、《奉隆物资项目》系列标、《浅水湾太阳能项目》系列标、《浙江神舟电控项目》系列标、《专科学院太阳能项目》系列标的融资方均为:中商投商业保理有限公司,担保方为母公司:中商投供应链管理(上海)有限公司。

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!

(数据来源:根据平台历史发标记录统计而来)

1、《化油器-LX采购项目》官网网址:www.dslc.cn/assets_xq.html?assetId=398

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!


2、《PE颗粒采购项目》官网网址:www.dslc.cn/assets_xq.html?assetId=316

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!


3、《奉隆物资项目》官网网址:www.dslc.cn/assets_xq.html?assetId=308

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!


4、《浅水湾太阳能项目》官网网址:www.dslc.cn/assets_xq.html?assetId=269

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!


5、《浙江神舟电控项目》官网网址:www.dslc.cn/assets_xq.html?assetId=264

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6、《专科学院太阳能项目》官网网址:www.dslc.cn/assets_xq.html?assetId=301

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!

【证据三】

彩虹哥以《浙江神舟电控项目》为例,对大圣理财和中商投保理的风控能力产生严重质疑!

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!

《浙江神舟电控项目》官网网址:

www.dslc.cn/assets_xq.html?assetId=264

项目关键信息梳理


项目名称:浙江神舟电控项目

融资方:中商投商业保理有限公司

担保方:中商投供应链管理(上海)有限公司

融资总额:1100万

起息日:2017-01-11

结息日:2017-07-31

标的类型:大额企业债权转让标

募集资金用途:中商投商业保理有限公司通过大圣理财平台,将浙江神舟电控1100万的应付帐款收益权,转让给平台的投资人。

还款来源:《浙江航天神舟电控技术有限公司》的销售收入。

这类应收帐款债权转让业务的核心点在于:

1、贸易的真实性。即浙江神舟电控是不是欠这1100万的应付款。

2、债务人的还款能力。即浙江神舟电控是不是到期时有能力还这1100万。

3、债务人的信用。即浙江神舟电控是不是重合同守信誉的企业。

如果这笔应付款不存在,那就是虚假标。如果企业有还款意愿,但是没有还款能力,那也白搭!反之,如果有还款能力,但是企业没还款意愿,同样也没用!

彩虹哥发小老A如实说。

疑点1:该笔债权的真实性。

就大圣理财目前官网披露的证明图片和文字描述来看,确实难以判断该笔债权的真实性。如果要判断,平台则要公布《上海琥仲物资有限公司》和《浙江神舟电控公司》的真实贸易往来合同,和浙江神舟电控确认欠款这1100万的应付款确认函。

疑点2:浙江神舟电控的企业信誉和还款能力。

彩虹哥通过查询《中国裁判文书网》,发现有关《浙江航天神舟电控技术有限公司》的民事判决书和执行裁定书多达10起。其中2017年2月15农业银行支行贷款纠纷有1起; 2016年11月10建筑工程合同纠纷有1起, 这2起案件《浙江神舟电控公司》均败诉,并且累计欠款金额巨大!

另外,2016年1月18被2家公司分别申请被执行,但法院在执行过程中,发现《浙江航天神舟电控公司》无财产可供执行,2015年12月14也同样被1家公司申请被执行,但也未有财产可供执行!

彩虹哥质疑

《浙江航天神舟电控技术有限公司》

对1100万应付帐款的还款能力和兑付信用

经查询,《浙江航天神舟电控》注册资本仅3000万元,2016年1月18日无任何财产可供执行。2016年11月10欠傅根来建筑工程款52万1308元;2017年2月15欠农业银行浦江县支行4098万8851.42元, 对于这2笔款项是否已经还清,以及往年其他企业的欠款是否已还清,未公开的欠款是否已经还清,我们不得而知!但是细算一下,这家公司的累计借款确实比较高,具有很高的经营风险!

重要提示:《中华人民共和国民事诉讼法》规定,申请执行的期限为2年,从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。即“申请执行人”一旦发现“被执行人”有财产,立即可向法院申请再执行,所以只要《浙江航天神舟电控》欠的款一直未还,则随时有可能被法院执行财产。

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!

数据来源:《中国裁判文书网》

网址:http://wenshu.court.gov.cn/list/list/?sorttype=1&conditions=searchWord+QWJS+++%E5%85%A8%E6%96%87%E6%A3%80%E7%B4%A2:%E6%B5%99%E6%B1%9F%E8%88%AA%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E8%88%9F%E7%94%B5%E6%8E%A7%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8

另外:勿指望大股东兜底

大股东《杭州航天电子技术公司》

已不具备兜底能力

我看大圣理财在平台官网大肆宣传《浙江航天神舟电控》的国资背景,天真的以为大股东《杭州航天电子技术有限公司》有兜底能力。

实质经公开资料《航天电子:2014年年度股东大会会议资料》显示,2014年1月1起《杭州航天电子技术有限公司》已经不具备对《浙江航天神舟电控技术有限公司》的控制权,《杭州航天电子技术有限公司》已不再将《浙江航天神舟电控》纳入合并报表范围!看来这家公司确实已经没多大的价值了!

彩虹哥 | 大圣理财涉及关联企业融资和担保!

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数据来源网址:

http://sc.stock.cnfol.com/jysgg/20150319/20354937.shtml#

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