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青岛华银会员单位深圳市鑫享世成资产管理公司诈骗案

我是受害人谭玉,控告青岛层峰资产管理有限公司及其平台青岛华银商品交易中心以投资理财的名义,打着经营现货原油、白银的旗号,骗取我32.9万元。

我于被该公司的客户经理侯丽娜(QQ:168***1534)以及员工张XX(QQ7632***86以炒现货原油为由开始实施诱骗,详细情况如下:2016年10初,张XX通过电话联系我,说他们可以做现货原油投资,因对此方面并不了解更没有接触过此类交易,但张XX和侯丽娜在此后几天反复打电话吹嘘说该交易所是国家正规平台有国家批文,交易方式和股票一样,而且比股票更有优越性,涨跌都可以买卖,即使不懂也无所谓,开户以后有专业的分析师告诉买卖点位,只要听分析师的进行买卖保证赚钱。在这种诱骗下虽然对此类交易并不了解,听到他们承诺有专业老师进行实时喊单、根据行情通知做单,保证赚钱下,我被说的心动了,于是业务员让我把身份证和银行卡照片发给他,他帮我开户和签订网上交易合同,此后反复催促我入金,当我把钱投进去后,业务员把我拉到了他们的喊单群“财富管理-① 211169564”,说老师每天都会盯着,让我跟着老师的喊单进行操作。并在此期间,他们每天都会在群里喊单,并一个劲说我资金量大,不需要设定止损,;即使方向错误,只要一直持有,等趋势反转终能获利,所以我的大量资金被套,并且喊单老师打着为我解套的名义,不断的催促我进行刷单,这样他们就能持续赚取手续费、亏损及过夜费,不放过骗取钱财的每一个机会,当亏损越来越多时,又一个劲的说服我继续入金,直到我爆仓时,全部资金进入了他们的账号,我已经亏损32.84万元。而交易所通过这种方式把我的亏损转化成他们的盈利,从而获取巨大的利益。当他们骗取我全部的钱财后,打电话也不接,并把我的QQ号等联系方式第一时间拉黑,再也联系不上了。SWe太湖网-太湖生活网门户

以下是青岛层峰资产管理有限公司及平台青岛华银商品交易中心对我构成骗局的事实依据: SWe太湖网-太湖生活网门户

1、 业务员反复打电话说这种投资方式,投资收益高,发高额虚假盈利截图,不会操作只要听老师讲课及跟着喊单群的喊单进行操作稳赚不赔等方式诱骗入金,而事实真相是喊单老师根本没有资质,他们通过这种手段达到诈骗的目的。(聊天记录为证)SWe太湖网-太湖生活网门户

2、 承诺资金通过银行的第三方监管,不直接进入他们的账户,资金安全方面没有任何问题,而事实证明资金直接打入了对方账户,并没有经过银行的第三方托管(有银监局信息公开为证)。SWe太湖网-太湖生活网门户

3、 所宣称的“原油现货交易”实际并没有原油相关的仓储、经营销售的资质。(有商务部信息公开为证)SWe太湖网-太湖生活网门户

4、 隐瞒事实真相,没有告诉这是一个虚拟交易,他们说的炒原油没有实物交割,只是一个电子盘,其实就是在做国家严厉打击的非法期货、市商行为。他们通过后台操作,就占有了我的资金。SWe太湖网-太湖生活网门户

5、 他们标榜的现货是以50倍杠杆,可以时时买卖交割的交易模式,明显违犯了国办发【2012】37号文件 “任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种的时间间隔不得少于5个交易日”商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行》中市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动。SWe太湖网-太湖生活网门户

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1、由于此类网络现货骗局涉及区域广,涉案金额特别巨大,受害者众多,极大破坏社会主义金融经济秩序,严重影响的人民生活水平,希望青岛市政府重视起来,像酒泉保安机关一样成立专案行动,或要求青岛保安机关严格快速查办有关青岛华银公司等活动,让受害者真正感受到依法治国带来的公平正义。 2、对一些监管部门不正确履职,不认真执行国家法律法规、国务院相关部门的文件,要坚持“一案双查”,对违反党的政治纪律和政治规矩、组织纪律,发生顶风违纪问题,出现区域性、系统性腐败案件的地方、部门和单位,既追究主体责任、监督责任,又严肃追究领导责任。问责一个,警醒一片。要建立完善责任追究典型问题通报制度,通过问责,把责任落实下去,营造风情气正的社会氛围。 3、全额返还本人被骗血汗钱,共计人民币32.84万元,并赔偿精神损失费。SWe太湖网-太湖生活网门户

涉嫌单位:青岛层峰资产管理有限公司及青岛华银商品交易中心有限公司 SWe太湖网-太湖生活网门户

地址分别是:青岛市南区香港中路26号远雄国际广场1906号和香港中路8号中铁中心A座45楼SWe太湖网-太湖生活网门户

本人承诺:①本人在本帖及后续所发布的内容属实,经仔细自查确认,无违法违规情形(没有捏造事实,没有侵犯他人隐私权,没有诬陷诽谤他人,等等);②本人保证今后不提出删帖要求;③本人今后如提出或被发现在21CN聚投诉发布的投诉有违法违规内容,本人将公开实名道歉,并授权21CN聚投诉在法律许可范围内公开本人的个人信息,并接受21CN聚投诉将本人、本账号纳入禁止发帖黑名单


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